publicado en Noticias
miércoles, 24 de agosto de 2011
martes, 23 de agosto de 2011
Un 83,3 % de las colocaciones son mayores a $ 50.000. Quejas en las entidades.
miércoles, 10 de agosto de 2011
En una entrevista exclusiva con iProfesional.com, Vicente Oscar Díaz cuestionó la inclusión de los delitos impositivos como precedentes del lavado de activos. Cuáles son los fundamentos que planteó el experto. Las diferencias entre el dinero sucio y negro. Las implicancias del fraude "carrusel"
martes, 09 de agosto de 2011
Creen que el GAFI castigará a la Argentina cuando se acerquen las elecciones presidenciales. El Grupo de los Seis llevó hoy su preocupación al ministro de Justicia, Julio Alak.
viernes, 08 de julio de 2011
Hernán Arbizu, quien se desempeñó como vicepresidente del JP Morgan entre 2006 y 2008, acusó al multimedios de una “sospechosa” operación de endeudamiento en el mercado de capitales a través de obligaciones negociables.
martes, 28 de junio de 2011
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comunicó oficialmente que está "seriamente preocupado" por las deficiencias de las normas de la Argentina contra el lavado de activos, pero evitó incluir al país en una lista de naciones que no cooperan contra ese delito.
miércoles, 15 de junio de 2011
Ante el reclamo de los agentes de bolsa, en la UIF trabajan por estos días en modificar la estricta resolución del mercado de capitales de modo que no afecte la operatoria normal
lunes, 13 de junio de 2011
El abogado de la titular de Madres solicitará que tanto Sergio como Mauricio sean procesados por los delitos de asociación ilícita, defraudación y falsedad ideológica
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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