Macro recurrirá una sanción de la UIF por omitir información

lunes, 13 de junio de 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero en el país, informó el viernes que aplicó una multa al Banco Macro por $ 1,43 millones por no reportar operaciones sospechosas. El banco emitió inmediatamente un descargo y adelantó que recurrirá la medida.
La multa se aplicó ?por considerar que la entidad incumplió su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de procedencia ilícita?, dijo en una nota la UIF.
?El monto global de la multa equivale a las sumas involucradas en las transacciones que el banco omitió informar a la UIF, pese a su condición de sujeto obligado a reportar al Estado toda operación susceptible de canalizar fondos de origen ilegal?, agregó.
Luego de la sanción de la UIF, Banco Macro informó inmediatamente la novedad a través de una comunicación a la Bolsa de Comercio.
En la nota, la entidad aclaró que ?la operatoria con Banco Macro, que la UIF considera se debería haber informado, consistió en compras de cambio efectuadas por una misma comitente durante los años 2006 y 2007, ascendiendo la mayor de esas compras a u$s 6.089?.
El banco agregó que ?efectuó el correspondiente descargo, fundamentando su defensa en los procedimientos de debida diligencia que aplicó al caso y que, en consecuencia, oportunamente recurrirá esta medida?.
El Macro es la segunda entidad financiera privada más grande de la Argentina y tuvo ganancias por $ 257,6 millones en el primer trimestre. de este año
Como resultado de la multa, las acciones de Banco Macro en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegaron a caer un 1,06% durante la última rueda de la semana pasada.
 

Fuente: El Cronista