publicado en Noticias
martes, 02 de septiembre de 2014
El Banco Central dictó la comunicación ?A? 5612 por medio de la cual instruye a los bancos y entidades financieras a proceder al cierre de las cuentas de sus clientes dentro de los 150 días corridos de advertido el problema, en caso de que estos no completen toda la información
jueves, 14 de agosto de 2014
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y conducidos por las AFIP; se realizaron en el marco de dos causas que investigan delitos económicos por $616 millones
miércoles, 13 de agosto de 2014
Ayer tuvo lugar una reunión en el Central. Cámaras, escribanos y bancos asistieron al pedido por parte del sector inmobiliario para que el Banco Central se concentre en remitir los dólares que respaldan al Cedin la momento de la escritura. Hasta ahora, esto tardaba hasta 5 días. A la vez, quieren que los bancos dejen de reportar como Operación Sospechosa toda transacción realizada con el Cedin ante la UIF. Sostienen que falta confianza.
lunes, 21 de julio de 2014
La moneda digital bitcoin, creada en 2009, no tiene ningún control de los Estados. Es utilizada en transacciones y transferencias al margen de los mercados financieros tradicionales. Peligro de una burbuja especulativa.
viernes, 18 de julio de 2014
También les están cerrando las puertas a pequeñas sociedades de bolsa fuera del Top 25. Es para prevenir una potencial operación de lavado de dinero y una pérdida de reputación
jueves, 26 de junio de 2014
En cumbre clave del grupo antilavado. Silencio en París e intrigas en San Petersburgo.
miércoles, 04 de junio de 2014
Autoridades de la Unidad de Información Financiera se reunieron con miembros de la Fundación Bitcoin para analizar su funcionamiento, mientras que el Banco Central siguen de cerca a la moneda electrónica y emitió una advertencia
miércoles, 23 de octubre de 2013
El Bank Frey mantenía una pelea judicial con el gobierno de EE.UU. Los bancos suizos pueden evitar la Justicia estadounidense si abren sus libros de cuentas pero compartir esa información hace que pierdan a sus clientes.
lunes, 05 de agosto de 2013
El banco británico HSBC ha pedido a más de cuarenta embajadas en el Reino Unido que cierren sus cuentas y busquen otra entidad bancaria, como parte de un programa para reducir el riesgo, revela hoy el dominical "Mail on Sunday".
martes, 30 de julio de 2013
El máximo organismo monetario quiere combatir el lavado de dinero en el sector y abaratar los costos de los bancos para evitar subas en tasas
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30 días
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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