publicado en Noticias
lunes, 06 de junio de 2011
Expertos consultados por iProfesional.com explicaron qué implicancias tiene la nueva norma antilavado y advirtieron sobre las "zonas grises" que se plantean tras la sanción de la reforma. Las mayores facultades de la UIF. La polémica por los derechos constitucionales. Dinero "sucio" vs. "negro"
martes, 31 de mayo de 2011
jueves, 28 de abril de 2011
miércoles, 27 de abril de 2011
Reconocen que podría haber un castigo por no combatir ese delito
lunes, 28 de febrero de 2011
La operación de un anónimo para fugar US$ 100 millones llevó la cotización "paralela" al nivel más alto desde 2008; sorpresa en el mercado
viernes, 11 de febrero de 2011
La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.
miércoles, 09 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones de capitalización y ahorro iguales o superiores a los 40.000 pesos.
lunes, 07 de febrero de 2011
Los operadores dicen que reportar cada compra o venta mayor a $ 40.000 es excesivo y que retrasará los negocios. Además, consideran que es demasiado estrecho el plazo de 30 días para informar sospechas a la UIF.
viernes, 04 de febrero de 2011
La UIF exigirá presentar una declaración jurada cuando la compra o venta de títulos supere este monto e informar sospechas de lavado. Se emitirá una medida similar sobre seguros
martes, 01 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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