publicado en Noticias
miércoles, 12 de junio de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
viernes, 05 de abril de 2013
La entidad aplicó estas sanciones a financieras y ejecutivos debido a "irregularidades". Detrás está la batalla contra el dólar marginal y la fuga vía paquetes turísticos
viernes, 01 de febrero de 2013
Lo habían sancionado por hacer operaciones de "contado con liqui" en 2005
jueves, 20 de diciembre de 2012
El banco suizo UBS aceptó haber cometido fraude y aceptó una multa de 1.500 millones de dólares por su responsabilidad en la manipulación de tasas de interés referenciales.
miércoles, 07 de noviembre de 2012
El banco británico HSBC reconoció el lunes que al anunciarse que podría afrontar cargos criminales en Estados Unidos había aumentado la posibilidad de que se lo incluya en una amplia investigación por lavado de dinero.
martes, 14 de agosto de 2012
El banco HSBC recibió una multa por $64 millones de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento de abrir la cuenta en la entidad declaró no tener empleados ni instalaciones propias.
miércoles, 19 de enero de 2011
Además, deberá indemnizar a los clientes con 71 millones de euros.
miércoles, 18 de agosto de 2010
La magistrada pidió más información para saber si la multa de u$s75M pactada entre el banco y la Comisión de Valores de ese país era justa
viernes, 30 de julio de 2010
El gigante bancario llegó a un acuerdo para resolver acusaciones de que no divulgó en 2007 una exposición a activos subprime de cerca de u$s40.000 millones
anterior
Recibí info GRATIS en tu correo
¡Suscribite ya!
37,00% TNA
30 días
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
más opiniones