publicado en Noticias
miércoles, 26 de enero de 2011
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.
martes, 14 de diciembre de 2010
Cada vez que existan indicios de evasión al fisco, la DGI uruguaya podrá pedir, sólo por la vía judicial, levantar el secreto. Los argentinos por ahora no están alcanzados porque no hay convenio bilateral.
jueves, 02 de diciembre de 2010
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
miércoles, 22 de septiembre de 2010
La justicia italiana puso bajo la lupa a las autoridades del IOR
publicado en Blog
martes, 13 de julio de 2010
Descuento del 10% sobre la matrícula para suscriptores de Zonabancos.com
viernes, 11 de junio de 2010
Mediante dos circulares, la entidad rectora limitó sustancialmente la capacidad de negociación de los bancos en el mercado local de cambios. Ante esta situación ya surgen alternativas que permtirán girar fondos al exterior sin vulnerar las normas en vigencia
martes, 08 de junio de 2010
El Central confirmó que las compras de más de u$s 250.000 por año se deben justificar. Aquellas que superen u$s 20.000 por mes se deberán realizar por cuenta bancaria
lunes, 07 de junio de 2010
Los bancos tendrán que controlar la capacidad patrimonial de los clientes que adquieran divisas. Estudian penar la figura del autolavado. Habrá más control sobre agencias de turismo
martes, 05 de enero de 2010
Inversores en centros de esquí en EE.UU. iniciaron acciones judiciales contra el banco. Tomaron una fuerte deuda que podría dejarlos sin las propiedades
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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