publicado en Noticias
lunes, 18 de marzo de 2013
Es el HSBC. El jefe de la AFIP recién dará detalles mañana de las presuntas maniobras.
viernes, 14 de diciembre de 2012
HSBC invertirá u$s 700 millones en el programa global "conozca a su cliente", que es parte del plan de 26 puntos acordado con los reguladores estadounidenses para abordar el problema del lavado de dinero y las infracciones de sanciones.
jueves, 13 de diciembre de 2012
La Justicia alemana presentó una orden de detención contra cinco empleados, luego de que la policía registrara la casa matriz. La causa alcanza al director general
martes, 11 de diciembre de 2012
El banco británico HSBC y las autoridades de EE.UU. llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.
miércoles, 07 de noviembre de 2012
El banco británico HSBC reconoció el lunes que al anunciarse que podría afrontar cargos criminales en Estados Unidos había aumentado la posibilidad de que se lo incluya en una amplia investigación por lavado de dinero.
miércoles, 05 de septiembre de 2012
Acumula por lo menos siete alertas locales y desde el exterior
miércoles, 11 de enero de 2012
Otros bancos de inversión analizan imitarlo
martes, 01 de noviembre de 2011
El Gobierno perdió la primera batalla contra los buscadores de dólares. Pese a las resoluciones del Banco Central, al ejército de 4400 empleados de la AFIP que puso en bancos y casas de cambio, a la presencia de gendarmes en la city porteña, a las múltiples declaraciones de funcionarios que pretendieron ahuyentar a los compradores de divisas y a los obstáculos para que hasta el más pequeño de los ahorristas se hiciera de unos pocos billetes verdes, en la víspera, la entidad monetaria perdió otro
martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
martes, 06 de septiembre de 2011
Los organismos unificarán las normas. Los clientes deberán aportar declaraciones juradas en operaciones superiores a $ 40.000. La UIF realizará inspecciones en la city
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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