publicado en Noticias
miércoles, 02 de enero de 2013
La Unidad de Información Financiera multó a los bancos Galicia, BBVA-Francés, Más Ventas, Macro y HSBC por supuesta complicidad con operaciones de lavado, pero las entidades apelaron y la lentitud judicial les sirve como un blindaje
miércoles, 05 de septiembre de 2012
Acumula por lo menos siete alertas locales y desde el exterior
martes, 14 de agosto de 2012
El banco HSBC recibió una multa por $64 millones de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento de abrir la cuenta en la entidad declaró no tener empleados ni instalaciones propias.
martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
miércoles, 27 de abril de 2011
por Claudio Granieri, publicado en Notas de Opinión
sábado, 26 de febrero de 2011
Nuestro país busca postergar la calificación del GAFI sobre la Argentina hasta febrero de 2011 basado en el nuevo escenario implementado en el corriente año y que no fuera contemplado en la última evaluación.
miércoles, 09 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones de capitalización y ahorro iguales o superiores a los 40.000 pesos.
viernes, 04 de febrero de 2011
La UIF exigirá presentar una declaración jurada cuando la compra o venta de títulos supere este monto e informar sospechas de lavado. Se emitirá una medida similar sobre seguros
miércoles, 02 de febrero de 2011
Por primera vez desde 1968, el Gobierno busca modificar la Ley de Oferta Pública y garantizar el intercambio de información entre la CNV y entes como la AFIP, el Banco Central y la UIF. El proyecto iría al Congreso ni bien termine el receso.
martes, 01 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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