publicado en Noticias
viernes, 29 de mayo de 2015
Las coimas fueron supuestamente pagadas usando cuentas en los principales bancos globales. Esto pondría otra vez a Wall Street en el centro de la escena sobre su participación en un nuevo escándalo.
martes, 26 de mayo de 2015
Esta suma supone un incremento de más de 20 veces respecto a los 2,9 millones de ganancias informados el año pasado. En 2013, el banco perdió dinero en inversiones.
jueves, 21 de mayo de 2015
Tanto oficialistas como opositores coincidieron en recriminarles no haber advertido en sus inspecciones contables que había un flujo de dólares que fugaba a Suiza, información que llegó a la AFIP desde Francia, tras la confesión de un ex empleado de la sede helvética del banco británico.
miércoles, 13 de mayo de 2015
También procesaron a un director regional de la AFIP. Es Miguel Malatesta. La justicia lo acusa de alertar a los clientes que eran investigados por delitos financieros.
miércoles, 06 de mayo de 2015
El ingeniero informático que reveló en Suiza el secreto bancario de HSBC volvió a arremeter contra estas entidades en una conferencia en EE.UU. donde se trata la evasión de impuestos. Afirmó que para el desvío de fondos a cuentas off shore "es impensable para un sólo banco".
martes, 05 de mayo de 2015
La sanción fue realizada a la entidad y a ocho miembros por la Unidad de Información Financiera (UIF), por haber hecho una operación sospechosa y/o inusual.
martes, 03 de febrero de 2015
Por la brecha cambiaria, a quienes reciben dinero de familiares o por jubilaciones desde el exterior les rinde pagar un pasaje a Uruguay para traer los billetes.
lunes, 26 de enero de 2015
El Gobierno sancionó en enero al Macro y al HSBC y ahora se espera que continúen las investigaciones sobre distintos bancos, aunque con inspecciones más generales y con el objetivo principal de evitar que alguna sociedad de bolsa presione sobre el contado con liquidación. En Economía buscan una estabilidad cambiaria para lanzar nuevas medidas que hagan repuntar la actividad.
miércoles, 03 de diciembre de 2014
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
martes, 11 de noviembre de 2014
La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue procesó más de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupción, según The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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