publicado en Noticias
miércoles, 02 de octubre de 2013
Las entidades prefirieron reportar a tener que enfrentar multas por 1 a 10 veces el monto en infracción. Según la experiencia, el 70% de las operaciones no puede justificar
martes, 23 de julio de 2013
Se publicó en algunos diarios , que el Presidente de la UIF, solicitó a algunas Entidades Financieras que no reporten las operaciones realizadas bajo el paraguas de la ley de blanqueo.
lunes, 15 de julio de 2013
Por fuera de los canales formales, un grupo de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero comenzaron a compartir de manera ilegal información reservada sobre sus clientes como paso previo a enviar sus alertas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el principal organismo del Estado para la lucha contra el lavado de activos.
miércoles, 12 de junio de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
martes, 16 de abril de 2013
Los controles realizados por los inspectores tuvieron como objetivo verificar "si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo".
miércoles, 02 de enero de 2013
La Unidad de Información Financiera multó a los bancos Galicia, BBVA-Francés, Más Ventas, Macro y HSBC por supuesta complicidad con operaciones de lavado, pero las entidades apelaron y la lentitud judicial les sirve como un blindaje
miércoles, 05 de septiembre de 2012
Acumula por lo menos siete alertas locales y desde el exterior
martes, 14 de agosto de 2012
El banco HSBC recibió una multa por $64 millones de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento de abrir la cuenta en la entidad declaró no tener empleados ni instalaciones propias.
lunes, 16 de abril de 2012
En tiempos de cada vez más estrictos controles contra el lavado de dinero y límites a la compra de divisas, las entidades financieras no están dispuestas a correr riesgos y prefieren curarse en salud.
martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
anterior siguiente
Recibí info GRATIS en tu correo
¡Suscribite ya!
37,00% TNA
30 días
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
más opiniones