publicado en Noticias
lunes, 15 de julio de 2013
Por fuera de los canales formales, un grupo de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero comenzaron a compartir de manera ilegal información reservada sobre sus clientes como paso previo a enviar sus alertas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el principal organismo del Estado para la lucha contra el lavado de activos.
lunes, 08 de julio de 2013
A días de que el juez Casanello indague al ex banquero Arbizu, se muestra cómo la filial local, puso a disposición la maquinaria para ayudar a lavar dinero a las principales fortunas del país
miércoles, 12 de junio de 2013
Hervé Falciani, el informático encarcelado por difundir una lista de evasores fiscales desde las cuentas de HSBC, explicó el "sistema" de los banqueros para alimentar la corrupción
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
viernes, 31 de mayo de 2013
EconomÍa, AFIP y el Central prometen que en menos de 20 días la norma está reglamentada.
martes, 28 de mayo de 2013
Una reunión entre el Banco Central y los principales referentes del mercado inmobiliario dejó como saldo el compromiso de que los dólares billete aparezcan en el mismo momento de la operación. Es el segundo encuentro después del que mantuviera Guillermo Moreno la última semana
El ministro Eleuterio Fernández Huidobro reconoció que "es un problema" la llegada de fondos desde el exterior; aclaró que la mayoría no llega desde Argentina
lunes, 27 de mayo de 2013
Lejos de colaborar con la justicia para llevar algo de claridad a la investigación originada tras las denuncias de evasión y lavado vertidas por el autoimputado Hernán Arbizu, una de las primeras gestiones efectuadas por el banco estadounidense JP Morgan apenas estalló el escándalo, a mediados de 2008, fue la de reclamar una medida cautelar para silenciar a su ex ejecutivo.
viernes, 26 de abril de 2013
El organismo policial y la entidad charrúa comenzaron sus pesquisas tras la revelación periodística que involucran a un empresario vinculado al ex presidente Néstor Kirchner.
martes, 16 de abril de 2013
Los controles realizados por los inspectores tuvieron como objetivo verificar "si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo".
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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