Unidad de Información Financiera
martes, 18 de marzo de 2014
Las entidades sancionadas fueron Santander Río, Banco Macro y el ex Banco Suquía. El principal motivo fue que no se informó la compra de dólares
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó por irregularidades a tres entidades bancarias por la omisión en el reporte de operaciones realizadas por sus clientes, y a una empresa de juegos de azar que no respondió a sus requerimientos de información.
La UIF informó hoy mediante un comunicado que las entidades financieras multadas fueron el Banco Santander Río por $321.695; el Banco Macro por $2.136.462, y el ex Banco Suquía (hoy Macro) por 791.159 pesos, según informó la agencia Télam.
En todos los casos, los procesos de investigación comenzaron en 2011, e incluyó a la empresa Marbella SRL, firma dedicada a brindar servicios de entretenimientos de juegos de azar que resultó multada por un importe de 10.000 pesos. Por otra parte, la UIF comunicó que el ex Banco Bisel (hoy Banco Macro) que estaba siendo investigado por operaciones sospechosas efectuadas por una Asociación Mutual, quedó eximido por tratarse de operaciones que no debieron ser notificadas.
En el caso del Santander Río, la UIF precisó que inició el sumario a la entidad por no haber reportado operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente entre enero y marzo de 2009, por un monto superior a 300.000 pesos.
En el caso del Macro, inició en noviembre de 2011 una investigación por la omisión de efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de 2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los 2 millones de pesos.
En cuanto al ex Banco Suquía, las sospechas surgieron a partir de las operaciones por casi $800.000 de un cliente habitual, entre abril de 2006 y octubre de 2007, quien realizó una serie de depósitos en efectivo y los retiró a las 48 horas siguientes.
En el caso de la casa de juegos de azar, la UIF decidió la multa por no haber dado cumplimiento a los reiterados requerimientos efectuados por la Unidad, tal como obliga la Ley 25.246.
Fuente: iProfesional
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