Según un informe de la propia entidad financiera

Dos de diez reportes por sospecha de lavado en el Banco Central de Uruguay son sobre argentinos

jueves, 05 de septiembre de 2013

Dos de diez reportes por operaciones sospechosas de lavado de dinero, realizados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, corresponden a ciudadanos argentinos que realizan negocios en el vecino país.

Así lo publicó la entidad financiera este martes, en un informe que se basó en datos obtenidos desde 2004 hasta 2012. En el documento se precisó que en primer lugar están los uruguayos, quienes representan el 43 por ciento y en segundo término están los argentinos con el 23 por ciento. En menor porcentaje figuran los brasileños con un 7,6 por ciento, los chinos con un 5 por ciento, los venezolanos con un 4,2 por ciento, los colombianos y españoles con un 2 por ciento.

En el mismo informe que publicó El observador de Uruguay, Argentina también es el más mencionado cuando los reportes de operaciones sospechosas involucran un país extranjero: Argentina (19,2 por ciento), Estados Unidos (17,5 por ciento), Brasil (7,9 por ciento), Venezuela (6,2 por ciento), España (5,1 por ciento), Panamá (4,5 por ciento), Hong Kong (4,5 por ciento), Suiza (4,5 por ciento), México (4 por ciento), Inglaterra (2,3 por ciento) y otros países (24,3 por ciento).

Los reportes fueron 237 en todo 2012, lo que implica un aumento del 17,9 por ciento en comparación con el año anterior.

Del análisis entre 2004 y 2012, surge que el 61 por ciento de los reportes son enviados por los bancos, el 17,8 por ciento por casas de cambio y financieras. En el sector no financiero, de donde provino el 3,3 por ciento del total de las denuncias los casinos presentaron 23 casos (1,7 por ciento), los escribanos 12 (0,9 por ciento), los administradores de sociedades, siete reportes (0,5 por ciento) y las inmobiliarias tres reportes (0,2 por ciento). 

Fuente: Analisis Digital