INTERNACIONALES

JPMorgan demanda a un banquero argentino por el robo de u$s2,8 millones

martes, 29 de diciembre de 2009

El segundo mayor banco de EE.UU. denunció a Hernán Arbizu, 17 meses después de su detención en Buenos Aires. Lo acusan de malversar cuentas de clientes

JPMorgan Chase demandó a un ex banquero, arrestado en la Argentina el año pasado, por el robo de u$s2,8 millones de cuentas de clientes.

El segundo mayor banco de Estados Unidos presentó este lunes una demanda civil contra Hernán Arbizu, 17 meses después de su detención en julio del 2008 en Buenos Aires, según informó Reuters.

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a Arbizu de 15 cargos ese mes, por malversar unos u$s5,4 millones de cuentas de clientes de JPMorgan y de su anterior empleador, UBS AG, indicó la agencia de noticias.

En la demanda presentada en la corte federal de Manhattan, JPMorgan acusó a Arbizu de arreglar que los fondos fueran transferidos a una cuenta de cliente de UBS, al cual también habría robado fondos.

"Arbizu cometió robo al mentirle a empleados de JPMorgan, falsificar documentos y falsificar la firma de un cliente de JPMorgan en transferencias electrónicas, para engañar a JPMorgan para que creyera que el cliente había dirigido esas transferencias", indicó la demanda.

JPMorgan dijo que Arbizu, de nacionalidad argentina, atendía a clientes ricos de la Argentina y Chile, antes de viajar a la Argentina en el 2008.

El banco dijo que despidió a Arbizu el 30 de mayo de ese año y que reembolsó el dinero a su cliente.

En tanto, Arbizu aclaró por correo electrónico que "no tenía idea" de la demanda y que consultaría con su abogado.

El ex ejecutivo del JPMorgan también dijo que está tratando de conciliar una investigación relacionada con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un regulador de corredurías estadounidense.

El abogado de Arbizu no pudo ser localizado inmediatamente. El portavoz de UBS, Kris Kagel, no quiso hacer comentarios y un portavoz del fiscal estadounidense en Nueva York no hizo comentarios inmediatamente.

Un abogado de FINRA que maneja el caso Arbizu no devolvió inmediatamente los llamados en busca de comentarios.

Arbizu tiene poco más de 40 años y enfrenta hasta 30 años de prisión si es condenado por cargos criminales, los que incluyen fraude electrónico, fraude bancario, desfalco y robo de identidad.

Arbizu permanece en la Argentina, pendiente de una extradición, indicó JPMorgan.
 

Fuente: iProfesional