Las estafas financieras no terminan en el caso Madoff

miércoles, 09 de septiembre de 2009

Bernard Madoff podrá haber acaparado los titulares de los diarios, pero son varios los financistas estadounidenses que enfrentan juicios por fraude

Marc Dreier. Si Bernard Madoff no existiera, Marc Dreier habría tomado su lugar en la historia. Dreier era abogado de algunos de los empresarios, celebridades, deportistas y hedge funds más importantes de Nueva York. Su gran defecto, admitió él mismo, fue la envidia. Pasó tanto tiempo en compañía de gente muy adinerada que quiso vivir como ellos, y a cualquier costo.

Entre 2002 y 2008 vendió u$s 700 millones de pagarés falsos a 13 hedge funds y tres individuos. Los hedge funds incluyeron nombres conocidos como Eton Park, que está tratando de recuperar u$s 84 millones, y Fortress, que reclama u$s 62 millones.

En cierto modo, Dreier simplemente llevó al extremo la práctica estándar de Wall Street que consiste en empaquetar y vender deuda incobrable: él empaquetaba y vendía deuda no existente. Antes de conocer su condena en julio, Dreier le escribió al juez que entendía en su causa y trató de explicarle su comportamiento: “Me crié en Nueva York con una familia adorable y en un hogar confortable. Siempre fui exitoso en el colegio, estudié en Yale College y Harvard Law School. Después de recibirme, trabajé durante 20 años en varios estudios de abogados importantes. Tuve buen desempeño, pero me sentía menos satisfecho y reconocido de lo que esperaba. A algunos colegas y clientes míos les estaba yendo económicamente mejor que a mí. A los cuarenta y pico de años me sentí abatido por una sensación de fracaso”.

Dreier, de 59 años, fue declarado culpable de la estafa y pasará 20 años en la cárcel.

Danny Pang. En abril, la SEC entró en una firma llamada Private Equity Management Group, acusando a su fundador, Danny Pang, de robar y perder cientos de millones de dólares que pertenecían mayormente a inversores taiwaneses. Pang, de 42 años, niega las acusaciones.

Uno de los primeros jefes de Pang, el CEO de una compañía de capital de riesgo, también lo acusó de sustraer u$s 3 millones de una cuenta recaudadora de un inversor, falsificando su firma. Pang lo niega.

Hace ocho años, armó su propia firma, Private Equity Management Group (PEM), para invertir dinero asiático en préstamos para la vivienda en Estados Unidos, tiempos compartidos en centros vacacionales y para comprar pólizas de seguro de vida de gente mayor, para cobrar el dinero cuando ellos murieran. Desafortunadamente, los asegurados no fallecieron lo suficientemente rápido, según un ex socio de Pang, y eso arruinó los planes de inversión de la firma.

El administrador designado por el tribunal aseguró que las pérdidas del grupo PEM podían sumar entre u$s 287 y 654 millones, gran parte de los u$s 823 millones que pertenecen a los inversores. La SEC acusó a Pang de cometer un “descarado robo” de u$ 217 millones para su uso personal, y de haber utilizado cientos de millones de dólares del dinero de los inversores nuevos para pagar a los viejos, la clásica pirámide Ponzi.

Pang está aún defendiéndose de todas las acusaciones que tiene en su contra.

Nicholas Cosmo. En enero de 2009, la policía de Nueva York esperó en una estación de tren de Long Island a que llegara Nicholas Cosmo, el director de Agape World Inc. Cosmo estaba acusado de aplicar el esquema piramidal Ponzi por u$s 413 millones. Les decía a los inversores que su firma estaba comprando préstamos de corto plazo y alto rendimiento a empresas e individuos, y prometía retornos anuales de 80%. Lo mejor que consiguió fue 10%.

En su mejor momento, Agape contaba con 6.000 inversores, pese a que el mismo Cosmo ya había estado en la cárcel por fraude. Conocido en los tabloides norteamericanos como el “Pequeño Bernie Madoff”, Cosmo, de 38 años, habría gastado el dinero de los inversores en donaciones por u$s 300.000 a un equipo de béisbol infantil. Pero también habría tenido gustos caros ya que gastó u$s 100.000 en joyas, hoteles y limosinas.

Negó todas las acusaciones y promete declarase inocente. Está en libertad bajo fianza.

Fuente: www.cronista.com