Recomiendan que se mejoren los controles de lavado de dinero

viernes, 04 de septiembre de 2009

En el Banco Central admiten que la Argentina debe ser más cuidadosa en el sector cambiario

La Argentina debe mejorar sus controles para detectar las actividades con las que se lava dinero ilícito. No sólo eso. También hay que actualizar los sistemas para verificar que esos mismos controles sigan siendo eficaces y, en suma, que los mecanismos vigentes les sigan el ritmo a los lavadores de divisas oscuras, que gastan fortunas para hallar nuevos caminos para su blanqueo.

Ese fue el consenso que surgió entre los analistas locales y de Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, que evaluaron cómo mejorar la prevención y la lucha del circuito negro del dinero durante el seminario que organizaron la firma WorldSys y el estudio y consultora Marteau & Asociados.

"Debemos ser más cuidadosos para que las vías habilitadas en el sector cambiario no habiliten actividades de evasión tributaria y lavado de dinero", señaló el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Angel Pesce, que agregó que, dada la elevada dolarización per cápita de los argentinos, es "el país más demandante de billetes dólares del mundo; eso abre una brecha para las actividades delictuales".

Según Pesce, los controles no deben centrarse sólo en la búsqueda de actividades ilícitas, sino "sobre la metodología que se aplique" para así verificar que "los mecanismos de control están siendo eficaces". Del "otro lado", subrayó, "operan con unos recursos y una inteligencia que son extraordinarios".

A su lado, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Thomas Kelly, actual número uno tras la partida del embajador, venía de señalar que su gobierno mantiene una "estrecha colaboración" y una "cooperación excelente" con la Argentina, las que pidió ahondar con trabajos conjuntos "en el GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional], el G-20 y el FMI [Fondo Monetario Internacional]".

Pesce también destacó la labor conjunta dentro del Grupo de los 20. "Naturalmente, con Estados Unidos tenemos algunos intereses contrapuestos y ciertas incomprensiones, pero también intereses comunes en la lucha contra el lavado de divisas y la financiación del terrorismo, que se plasmaron en documentos del G-20."

Sin funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) local como expositores, el responsable del área en Uruguay expuso los avances alcanzados en su país. Eso conllevó una comparación implícita con la Argentina, que aún no registra condenados en sede penal desde que se sancionó la ley antilavado, en 2000.

"Desde 2005 registramos 38 procesados, hubo instituciones sancionadas y no hay vuelta atrás a los 90, más allá de que se avecinan las elecciones y se produzcan cambios de funcionarios", adelantó Ricardo Gil Iribarne, secretario antilavado de activos y representante del gobierno de Tabaré Vázquez ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Según dijo, en 2004 había menos de 12 investigaciones en curso en su país; ahora, más de 200, de las que "se judicializan seis a siete cada año".

Aun así, Gil Iribarne también reconoció deficiencias en Uruguay. Por ejemplo, en el sector inmobiliario en Punta del Este. "Es un sector plenamente de riesgo, donde hay un altísimo porcentaje de argentinos y el 99 por ciento de los que consultamos dice que su dinero es producto de evasión fiscal, pero no de lavado de dinero", detalló.

De todos modos, el presidente del GAFI, el brasileño Gustavo Rodrigues, contextualizó el panorama argentino. "Todos los países pueden hacer un esfuerzo más grande y no hay país que cumpla con las 40 recomendaciones del GAFI. Tanto acá como en otros países deben identificar los problemas y hacer los esfuerzos" necesarios, planteó.

Rodrigues también expuso las dificultades que se observan en Brasil en este campo. "Los procesos penales duran 20 años y es más fácil meter preso a un tipo que bloquear su cuenta bancaria", ironizó.

Ex coordinador argentino de la lucha contra el lavado, el organizador Juan Félix Marteau también aportó otra mirada, más centrada en "el concepto de riesgo" para prevenir y combatir el blanqueo ilícito de divisas. Hay que detectar, urgió, las "vulnerabilidades del control" y las "amenazas al sistema financiero".

Fuente: www.lanacion.com.ar