jueves, 02 de julio de 2009
La investigación del fraude podría implicar a unas diez personas cercanas
Los funcionarios del Gobierno estadounidense a cargo de la investigación del fraude piramidal de Bernard Madoff se están centrando en los colaboradores cercanos del estafador condenado, que insistió en que éstos no estaban al tanto de nada. La investigación podría implicar a 10 personas más, algunas de las cuales niegan haber estado al tanto del fraude masivo.
“Los investigadores se centrarán en averiguar si quienes lo rodeaban estaban al tanto del fraude, ya sea desde un principio o (si se fueron enterando) con el paso del tiempo”, dijo Daniel Richman, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York y ex fiscal federal. “Los investigadores dudan, por lo menos, de las afirmaciones de quienes lo rodeaban de que no estaban al tanto del fraude ni de sus dimensiones”.
Solo unos cuantos empleados trabajaban de cerca con Madoff en el piso 17 del edificio de su empresa en el centro de Manhattan, donde su jefe tenía un negocio de asesoría de inversiones a cuyas oficinas la mayoría de los demás trabajadores no tenían acceso, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
Frank DiPascali, que trabajó con Madoff como director financiero, se encuentra bajo investigación, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto. Se incorporó a la firma de Madoff en 1975 y pasó cinco años como asistente del director general y luego seis años como director de investigación, según su currículum vitae.
DiPascali trabajaba en el piso 17, dijo una persona familiarizada con el asunto, y se reunía con frecuencia con Madoff. DiPascali ha negado haber cometido delito alguno. Marc Mukasey, su abogado, no devolvió una llamada en la que se le solicitaba un comentario.
Otra empleada de Madoff que podría ser investigada es su asistente Annette Bongiorno, quien trabajó como secretaria personal de Madoff en los años ochenta.
Fuente: El Cronista
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