Madoff va a la cárcel tras declararse culpable de 11 cargos

viernes, 13 de marzo de 2009

Un juez de Nueva York ordenó el jueves el encarcelamiento de Bernard Madoff luego de que el financista estadounidense se declarara culpable de los 11 cargos que pesaban en su contra por haber orquestado un fraude de grandes proporciones.

El juez de distrito estadounidense Denny Chin rechazó la libertad bajo fianza al banquero de 70 años y lo envió a la cárcel en forma inmediata y esposado. Madoff enfrenta un máximo de 150 años en prisión cuando se pronuncie la sentencia, el 16 de junio.

La mañana del jueves, Madoff se declaró culpable, entre otros delitos, de estafa, falso testimonio y robo a partir de un plan de beneficios para empleados y dos casos de lavado de dinero a nivel internacional.

Madoff fue acusado de administrar un esquema Ponzi de US$65.000mn, cifra superior a los cálculos originales de US$50.000mn. El jueves, admitió ser el autor intelectual del mayor esquema Ponzi de la historia, en el cual utilizaba los fondos de inversionistas nuevos para pagar a los más antiguos y con el que estafó a miles de personas en el mundo entero.

En una audiencia en la que participaron muchas de las víctimas del fraude, el financista declaró al juez Chin que nunca invirtió un solo centavo del dinero que conseguía de sus clientes. Madoff dijo también estar "profundamente arrepentido y avergonzado" y afirmó ser conciente de haber cometido un delito.

Entre las mayores víctimas del esquema de Madoff se cuentan los británicos HSBC Holdings (NYSE: HBC) y Royal Bank of Scotland (NYSE: RBS); el francés BNP Paribas; la mayor corredora de Japón, Nomura Holdings (NYSE: NMR); y el banco español Santander (NYSE: STD).

DEMANDA DE SANTANDER

El 14 de diciembre, Santander reconoció haber perdido más de 2.330mn de euros (US$2.980mn) que había invertido en los fondos de Madoff. Más de la mitad de las pérdidas en que incurrieron los clientes de Santander habría afectado a inversionistas latinoamericanos, quienes se vieron tentados por los retornos superiores al promedio que prometían los fondos de Madoff.

El 26 de enero, un grupo de inversionistas encabezados por Inversiones Mar Octava -empresa con sede en Talcahuano, Chile- y el argentino Marcelo Guillermo Testa fueron los primeros en demandar a Santander en relación con el caso Madoff por negligencia e incumplimiento de obligaciones fiduciarias, entre otras acusaciones.

Las pérdidas sufridas por estos clientes -que presentaron una demanda colectiva en Florida- superan los US$1.000mn, según el bufete neoyorquino Labaton Sucharow.

Inversiones Mar Octava y Testa habían invertido en el fondo Optimal de Madoff, que era manejado por la unidad de fondos de cobertura con sede en Suiza de Santander, Optimal Investment Services.

Pocas horas después de entablarse la demanda el 26 de enero, Santander ofreció compensar a todos los clientes individuales que sufrieron pérdidas en el fraude con 1.380mn de euros en acciones preferentes que pagan un cupón anual de 2% y son rescatables al cabo de 10 años.

El plan compensatorio costó a Santander 500mn de euros y se cargó contra a los 8.880mn de euros en ganancias que obtuvo el año pasado.

El mes pasado, abogados de Santander indicaron al tribunal de Miami que cerca del 70% de los clientes del banco que sufrieron pérdidas por el fraude de Madoff habían aceptado la oferta compensatoria, que busca que los clientes desistan de las acciones judiciales por el mismo monto nominal de las pérdidas.

De acuerdo con Javier Bleichmar, socio de Labaton Sucharow, quien esta llevando la acción contra Banco Santander, el banco todavía no revela el valor monetario de las ofertas aceptadas, con toda probabilidad porque se trata de un porcentaje significativamente menor.

Entre un 7% y un 10% de los clientes rechazaron la oferta del banco, mientras que un 20% la sigue considerando, de acuerdo con los abogados de Santander.

La oferta compensatoria de Santander implicó una serie de condiciones: los valores son no acumulativos, de manera que Santander puede saltarse los pagos; es posible que los inversionistas no puedan rescatar las acciones antes de 10 años; y no pueden trasladar estos activos de Santander a otro banco.

Luego de recibir un tibio interés de parte de los inversionistas, Santander mejoró los términos de su plan compensatorio y ofreció a los clientes un crédito con tasa preferencial por el 80-85% del valor nominal de las acciones, según fuentes.

Labaton Sucharow espera que la demanda colectiva interpuesta en Florida se resuelva dentro de 12 a 24 meses. El plazo para solicitar ser nombrado demandante líder sigue siendo el 28 de marzo.

MADOFF, STANFORD Y LATINOAMÉRICA

El escándalo Madoff tiene más de una semejanza con el fraude de US$8.000mn que habría cometido el millonario tejano Allen Stanford.

La estafa de Stanford quedó al descubierto en febrero e hizo que las oficinas de las filiales del banco en Latinoamérica se inundaran de depositantes que solicitaban la devolución de su dinero, al tiempo que los gobiernos confiscaban los activos de Stanford y prohibían a las unidades seguir operando.

Según fuentes, un 75% de los certificados de depósito altamente rentables por US$8.000mn que vendió la entidad con sede en Antigua Stanford International Bank fue adquirido por inversionistas latinoamericanos.

El jueves, un juez federal acogió una solicitud del regulador de valores de EEUU, SEC, por un recurso preliminar para congelar los activos de Stanford, así como los de tres de sus empresas.

Ambas estafas parecen haber golpeado a Latinoamérica con más fuerza que a cualquier otra parte del mundo, ya que los inversionistas quisieron invertir en instrumentos en dólares estadounidenses aparentemente seguros para proteger sus ahorros contra el desplome de las divisas y los regímenes políticos inestables de algunos países.

Con todo, la oferta compensatoria de Santander no solo apuntaba de manera directa a sus clientes de alto valor neto salpicados por el escándalo Madoff, sino también a mantener su reputación y fuerte presencia en la región, señalan las fuentes.

La región dio cuenta de un tercio de las ganancias netas anotadas por Santander el año pasado. En Latinoamérica, Santander operaba mediante 6.089 sucursales y tenía 169.186mn de euros en activos bajo administración de clientes al cierre del 2008.

El estudio madrileño Cremades & Calvo-Sotelo estima que la cantidad total de inversionistas latinoamericanos afectados por el esquema de Madoff llega a 4.500.

La noticia de que Madoff se declaró culpable fue acogida con moderado optimismo por Javier Cremades, socio del bufete español y presidente de la Alianza Global de Abogados, creada para respaldar a los más de 3 millones de inversionistas que resultaron afectados por el fraude a nivel mundial.

"Nos parece un paso positivo si sirve para que todos los esfuerzos jurídicos y políticos se focalicen ahora en resolver los problemas de los afectados por el fraude, tanto entidades financieras como inversores particulares", señaló en un comunicado.

La alianza global -que incluye cerca de 40 firmas de 23 países, entre los cuales están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay- se constituyó en febrero y reúne a más de un 80% de los estudios de abogados que actualmente representan a los inversionistas afectados por la estafa de Madoff.

Madoff -quien pasó de ser uno de los financistas más respetados de Wall Street a uno de los mayores estafadores del mundo- había estado durante tres meses bajo arresto domiciliario en su penthouse de US$7mn en Manhattan, pero ahora está tras las rejas a la espera de su sentencia.

Fuente: BNAmericas.com