Más clientes latinoamericanos evalúan demandar a Santander

jueves, 29 de enero de 2009

Docenas de clientes latinoamericanos del banco español Santander (NYSE: STD) podrían seguir los pasos de una demanda colectiva interpuesta contra el banco en un tribunal de Florida en relación con inversiones realizadas por el banco en fondos administrados por Bernard Madoff, dijeron fuentes a BNamericas.

Una serie de bufetes estadounidenses están trabajando en acciones judiciales similares contra el banco, las que debieran presentarse en los próximos días como demandas colectivas o individuales, según las fuentes.

Hasta 3.000 clientes latinoamericanos de Santander habrían perdido dinero en el supuesto fraude por US$50.000mn cometido por Madoff. Estos clientes, en su mayoría personas de alto valor neto, perdieron una suma combinada cercana a US$1.200mn en el esquema de Madoff.

El lunes (26 de enero), dos clientes latinoamericanos -uno chileno y otro argentino- acusaron al banco de realizar "afirmaciones engañosas y falsas acerca de la debida diligencia y supervisión" de sus inversiones.

Los clientes tienen 60 días para unirse a la demanda colectiva, que fue interpuesta en el tribunal del distrito sur de Florida por los estudios jurídicos Cremades & Calvo-Sotelo y Labaton Sucharow LLP.

Los demandantes son Mar Octava Limitada, empresa de inversiones con sede en Talcahuano, Chile, y el inversionista argentino Marcelo Guillermo Testa.

Ambos invirtieron en el fondo Optimal de Madoff, que era manejado por su unidad de fondos de cobertura con sede en Suiza Optimal Investment Services.

Optimal, su ex presidente ejecutivo Manuel Echeverría y las unidades del británico HSBC (NYSE: HBC) también fueron sindicados como la parte demandada.

Al conocerse la noticia de la demanda, Santander indicó que compensará a todos los clientes individuales que sufrieron pérdidas en el fraude de Madoff.

El banco planea emitir 1.380mn de euros (US$1.820mn) en acciones preferentes con un cupón anual de 2% para indemnizar a sus clientes.

El plan de compensación costará a Santander 500mn de euros, que se provisionarán con cargo a las cuentas del 2008.

En un comunicado dado a conocer antes de su informe de resultados, programado para el 5 de febrero, el banco español manifestó que espera una ganancia neta recurrente de 8.880mn de euros para el 2008, un alza de 9,4% comparado con el 2007. En varias ocasiones durante el año pasado, los principales ejecutivos del banco indicaron que esperaban superar la marca de los 10.000mn de euros en utilidades el 2008.

El 14 de diciembre, Santander reconoció haber perdido más de 2.330mn de euros que había invertido en los fondos de Madoff.

DE TALCAHUANO A WALL STREET

Inversiones Mar Octava invirtió US$300.000 en el subfondo Optimal Strategic US Equity (SUS) a través de su cuenta bancaria en Banco Santander International en Miami.

"Mar Octava perdió todo o sustancialmente toda su inversión en Optimal SUS y pagó comisiones por servicios ilusorios", indica la demanda.

Inversiones Mar Octava es el vehículo de inversión de la familia Gallego, que hace algunos años amasó una pequeña fortuna al vender Pesquera Mediterráneo en el puerto de Talcahuano, ubicado en el sur de Chile.

Sin embargo, la familia mantuvo un par de embarcaciones que pescan y venden anchovetas y sardinas a grandes productores de harina de pescado.

El socio y gerente general de Inversiones Mar Octava, Manuel Gallego, declinó referirse al tema al ser contactado por BNamericas.

La demanda permitirá a Inversiones Mar Octava y Testa solicitar la devolución de su dinero.

"Los demandantes pagaron decenas de millones de dólares en comisiones, y tal vez cientos de millones de dólares, basados en ganancias artificiales", indica la demanda. "De hecho, hubo una plétora de banderas rojas que habrían alertado a cualquier inversionista sensato de que Madoff estaba operando un esquema Ponzi".

Fuente: Business News America