Cajas de seguridad: bancos llaman a clientes para potenciar blanqueo

viernes, 23 de enero de 2009

Las entidades enviarán cartas para pedir que declaren el dinero que se guarda en los cofres. La reglamentación se oficializará la primera semana de febrero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recurrirá a todos los medios a su alcance a fin de potenciar al máximo el régimen de blanqueo de capitales.

En tal sentido, el fisco nacional podría apelar a los bancos para que sean las propias entidades financieras quienes contacten a sus clientes y le pidan que blanqueen el dinero que tengan en las cajas de seguridad.

Si bien aún se esta discutiendo el texto de la carta, desde la AFIP dejaron trascender que no sólo apuntan a los que se supone más plata tienen. Mediante el cruce de información se buscará vincular a los titulares de cajas de seguridad con el padrón de monotributistas, informa el diario Clarín en su edición de hoy.

Puntualmente, el fisco sospecha que muchos contribuyentes se están aprovechando del Monotributo para ocultar su patrimonio real. "Lógicamente quien declara que gana $72.000 al año y tiene propiedades que exceden largamente esa capacidad de gasto serán contactados para aclarar la situación", trascendió desde la AFIP.

En referencia a la repatriación de capitales, desde el Banco Central (BCRA) aconsejaron que sólo se acepten fondos que ingresen a través de entidades reconocidas, que además avalen que esos fondos no provienen de actividades ilegales.

"No es lo mismo que el dinero venga de una entidad de Europa o los Estados Unidos que de las Islas Cayman", señalaron desde la AFIP al matutino.

La reglamentación -oportunamente adelantada por iProfesional.com- que permitirá poner en marcha el régimen de blanqueo estará publicada en el Boletín Oficial en la primera semana de febrero.

Fuente: Infobae