jueves, 22 de enero de 2009
Las entidades financieras extranjeras y las locales con sede en el exterior serán responsables de certificar que las divisas no provienen del lavado
El Gobierno ya decidió que los bancos extranjeros -también locales con sede en el exterior- serán los responsables de certificar que las divisas que ingresen al país a través del régimen de blanqueo no provengan del lavado de dinero.
Las empresas y los particulares que transfieran los fondos deberán firmar una declaración jurada donde se hacen responsables de que el origen del dinero sea lícito. Si luego, la Si luego, Justicia descubre que los fondos son producto del lavado de dinero, las penas recaerán sobre ambas partes (empresas o particulares y bancos).
Así lo establece la reglamentación adelantada por iProfesional.com que será dada a conocer antes de fin de mes. La alternativa fue sugerida por el Banco Central (BCRA), a cargo de Martín Redrado, de manera tal de controlar adecuadamente las operaciones.
Desde el BCRA sostienen que un banco del exterior donde teóricamente esté depositado el dinero puede certificar que las divisas fueron depositadas de manera clara y que no tienen sospechas locales de provenir del lavado de dinero, informa Ámbito Financiero en su edición de hoy.
En sí, la norma servirá para que el Gobierno pueda tener algún tipo de protección, ante el ingreso de dinero que provenga del lavado y la Justicia local o internacional así lo determine.
Fuente: Infobae profesional
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