Detección de Fraudes Bancarios

ADEBA

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Fecha

Martes 10, Miércoles 11 y Jueves 12 de Mayo de 2011 de 18.00 a 21.00 horas.

Modalidad

Presencial

Lugar

Tte. Gral. Perón 564 Piso 7 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

OBJETIVOS:

Comprender la tipología del fraude y evaluar la estructura del ilícito penal.

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO EL CURSO:

Personal de finanzas, tesorería, prevención del fraude, operaciones y auditoría y legales.

DURACIÓN DEL CURSO:

Nueve (9) horas de clase, en tres (3) módulos de tres (3) horas cada uno.

TEMARIO:

Situación del mercado argentino y europeo.
Tipología del fraude.
Análisis por producto.
Prevención y administración. Acciones típicas.
Fraudes y delitos informáticos.
Banca electrónica.
Nuevos elementos de prevención.
Delitos cometidos con cheques.
Protección penal del cheque.
Responsabilidad civil.
Fraudes y delitos informáticos.
Banca electrónica y sistema financiero.
Método de casos.
 

Expositores

Alejandro Cicardo

Abogado - Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Derecho Administrativo de la U.B.A. Posgrado en Derecho Empresario de la U.A.D.E. Profesor titular en Banca Electronica del Posgrado de Derecho Bancario de la Universidad del Salvador Profesor titular de la Catedra de Tarjetas de Credito - Aspectos Legales en Card Club Disertante en las Jornadas de Derecho Bancario del Colegio Publico de Abogados y en el Comite de Abogados de Bancos de la Republica Argentina. Sub Gerente Legal del Area de Banca Individuos del Banco de Credito Argentino Responsable Legal del Area de Banca Minorista del BBVA. Gerente del Area de Asesoria Juridica Banca de Individuos del BBVA.

Daniel Alberto Chaparro

Gerente Medio de Pago-Operaciones, BBVA Banco Francés.

Precio

Descuento

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