Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

ABE

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Fecha

Jueves 28 de Abril de 2011 de 9.30 a 12.30hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

Tucumán 612 2º Piso - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

OBJETIVOS DEL CURSO

Actualización : Asignación de las nuevas funciones de la Unidad Información Financiera de acuerdo al Dec.1936/10 del PEN.y otras Normas y Resoluciones.

DESTINATARIOS

Funcionarios y empleados de áreas de prevención de lavado de dinero comerciales, control y auditoria, áreas operativas, organización y métodos, profesionales independientes con funciones de auditoria y sindicatura
 

Temario

• Nuevas Normas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Entidades Financieras y emisoras de tarjetas
• Asignación de las nuevas funciones de la Unidad Información Financiera de acuerdo al Dec.1936/10 del PEN. Facultades de coordinación, Representacion e Inspeccion.
• Información mínima a requerir a los clientes
• Hechos u operaciones sospechosas
• Plazos máximos para reportar operaciones sospechosas
• Procedimientos de supervisión de la Unidad de Información Financiera de acuerdo a la Res.de la UIF 104/2010
• Tratamiento de la personas políticamente expuestas de acuerdo a la Res. 11/2011 de la UIF. Similitudes y diferencias respecto a la norma del BCRA
• Novedades normativas introducidas por el BCRA y plazo de adecuación en materia de PLDyFT en su Com”A” 5162 del 23/12/10
• Nuevo marco normativo para entidades financieras y cambiarias dispuesto por la UIF de acuerdo a la Res.37/2011
• Reporte sistemático
• Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
• Concepto de propietario / beneficiario
• Registro de análisis y gestión de riesgo
• Registro de operaciones sospechosas
• Legajo del cliente: requisitos establecidos por la UIF y requisitos establecidos por el BCRA de acuerdo a los montos operados
• Datos requeridos a Personas Físicas Jurídicas y Organismos Públicos y representantes.
• Supuestos de procedimiento reforzado
• Supuestos de procedimientos movimientos menores a $40.000 por mes
• Perfil transaccional del cliente
• Fundamentación del ROS e independencia de los Reportes
• Marco normativo emisoras de tarjetas de crédito de acuerdo a Res.27/2011 de la UIF
• Concepto de cliente
• Requerimiento de DDJJ casos aplicables
• Tratamiento tarjetas prepagas

Expositores

Sergio Gabriel Goldenberg

Licenciado en Administración de Empresas - 1984 – UADE Worldsys S.A. Gerente de Unidad realizando actividades de capacitación en Normas de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. NUEVO BANCO BISEL SA (GRUPO MACRO) Ex Gerente de prevención de lavado de activos. Profesor universitario. Artículo publicado en Lavado de dinero.com “Repatriación de capitales argentinos Versus leyes antilavado publicado en Lavado de dinero.com

Precio

Descuento

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