Actualización Régimen Penal Cambiario

ADEBA

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Fecha

Lunes 28 de Febrero y Martes 1º. de Marzo de 2011 de 18.00 a 21.00 horas.

Modalidad

Presencial

Lugar

Tte. Gral. Perón 564 Piso 7 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

OBJETIVOS:

Analizar los principios generales del Régimen Penal Cambiario. Principio de reserva legal. Presunción de culpabilidad. Principio de inversión de la carga de la prueba. Los tipos penales cambiarios. Límites al encuadramiento delictivo. Sobre el dolo y la culpa en los delitos penales cambiarios. La ley penal en blanco y la actividad normativa del BCRA. La ley penal más benigna.

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO EL CURSO:

Personal de las áreas de comercio exterior, cambios, trading, comercial, auditoria y riesgo operacional.

DURACIÓN DEL CURSO:

Seis (6) horas de clase, en dos (2) módulos de tres (3) horas cada uno.

TEMARIO:

Parte 1 - Régimen penal cambiario.
Derecho penal económico.
Administración del derecho penal.
Conductas punibles.
Formulación de cargos y responsabilidad penal de los involucrados.
Medidas cautelares y sanciones.
Proceso sumario.
Casos.
Parte 2 - Actualización en materia normativa.
Ingresos de fondos en el mercado local.
Decreto 616/2005. Deposito indisponible. Excepciones.
Egresos de fondos del mercado local.
Relevamientos de deudas e inversiones.
Operaciones de contado con liquidación.

Expositores

Sebastián Vidal Aurnague

Abogado, UBA. Especialista en Derecho Penal y Delitos Complejos. Socio del Estudio Bunge, Smith & Luchía Puig. Ex Funcionario del BBVA. Profesor Invitado en el Posgrado de Derecho Bancario, UBA. Miembro del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Comité de Abogados de Bancos. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Penales. Colaborador del Institute of Criminology of University of Cambridge (UK).

Precio

Descuento

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