Prevención de lavado de dinero - Nuevo enfoque comercial y operativo

ABA

Compartir - Imprimir

Este evento ya ha finalizado

Fecha

Martes 29 de marzo. De 9.30 a 12.30 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

San Martín 229 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Temario

Lavado de dinero, consecuencias y riesgos asociados.
Sanciones regulatorias internacionales. Argentina: Sanciones recientes.
Riesgo de lavado de dinero vs. Objetivos comerciales. Responsabilidad y compromiso de las entidades financieras en el cumplimiento de regulaciones.

Marco Normativo Internacional y Nacional
Iniciativas legales y regulaciones claves de EE.UU. para transacciones comerciales internacionales. Impacto en Argentina.
Ley 25.246. Consecuencias administrativas y penales para la entidad financiera y sus funcionarios.
Principales conceptos implementados recientemente en la normativa UIF y BCRA.
Relaciones de corresponsalía y tratamiento de personas expuestas políticamente, nuevos requisitos.

Sistema de prevención y deber de reportar operaciones sospechosas
Aceptación y evaluación del riesgo del cliente - Principio conozca a su cliente. Cultura de cumplimiento y el rol de la gerencia superior.
Monitoreo y reporte de actividad inusual o sospechosa.

Inspecciones del BCRA y la UIF
Programa de inspección del BCRA. Aspectos a tener en cuenta en áreas operativas y comerciales.
Nuevas inspecciones de la UIF, aspectos fundamentales Resolución N° 104/2010.

Actividad práctica
Ejercicios visuales. Casos de estudio, exposición y discusión.Caso real.
 

Quiénes deberían asistir

Tesoreros, cajeros y oficiales de cuenta.
 

Expositores

Fernando Galansino

Especialista Certificado en Antilavado, USA y Universidad de Salamanca. Country Compliance Representative ABN-AMRO Bank.

Miguel Zarlenga

Gerente Operacional AMRO BANK.

Precio

Descuento

Compartir - Imprimir