Adulteración y Falsificación de Documentos, Tarjetas Plásticas, Crédito, Débito, Compra y Cheques

ABE

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Fecha

Lunes 25 de Octubre de 2010 de 9 a 13 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

Tucumán 612 2º Piso - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Objetivos

Ofrecer a las instituciones los instrumentos para:

Incorporar controles que permitan establecer la presencia de fraudes en documentos.

Evitar la incorporación de cuentas que no se adapten a los requerimientos normativos.

Permitir la detección de documentos y tarjetas adulteradas y/o falsificadas.

Evitar la toma de decisiones erróneas.

Disminuir las pérdidas por el ingreso de documentación fraudulenta.

Buscar la eficiencia operativa al optimizar la función del empleado a cargo de la verificación de los documentos.

Quiénes deberían asistir

Cajeros, oficiales de negocios, empleados de Bancos y Empresas con responsabilidad en la aceptación de cheques y tarjetas, verificación de documentos de identidad.

Temario

Introducción

Falsificaciones y adulteraciones de documentos.

Nociones legales sobre Documentos Públicos y Privados.

Procedimientos más comunes utilizados por los falsificadores.

El estudio de los papeles para verificar autenticidades.

Las marcas de agua.

Tintas comunes y tintas de seguridad.

Medidas de Seguridad

Uso de la impresión digital en documentos.

Nociones de dactiloscopia aplicada. Los tipos fundamentales.

Confronte de impresiones digitales de visu.

Verificaciones de integración entre fotografía e impresión digital.

Documentos de Identidad

DNI Argentinos

Libretas Cívicas

Libretas de Enrolamiento

DNI para extranjeros

Pasaporte argentino Mercosur

Cédula de Identidad argentina Mercosur

Versiones de plastificados

Otros documentos de viaje

Características Denunciadoras de la Falsificación

Tipos de falsedades gráficas

Tipos de adulteraciones: borrados, raspados, lavados, testados, delaminaciones, recortes y armados. Falsificación y adulteración de cartillas y datos del titular

Estudio de los estampados de sellos. Su identificación

Detección de Casos Especiales

Adulteración y falsificación de la escritura

Adulteración de fotografías

Adulteración de impresiones digitales

Ablaciones

Cheques

Diseño y medidas de seguridad de los formularios de cheques

Código de ruta

Identificación de la entidad bancaria

Formato del texto

Caracteres magnéticos

Otras características de seguridad

Especificaciones del papel

Elementos de Seguridad Obligatorios

Fondo principal del documento

Fondo auxiliar

Fondo de seguridad

Antirraspado

Adulteraciones más comunes y Adulteraciones Especiales en Tarjetas Plásticas

Adulteraciones mecánicas

Adulteraciones químicas

Delaminaciones

Falsificación y adulteración de tarjetas plásticas (Débito, Crédito, Compra)

Métodos para detectar fraudes con tarjetas plásticas

Proyección de video instructivo para comercios que reciben tarjetas.

Metodología

Teórico – práctica con Proyección de video instructivo y proyecciones en Power Point

El Curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia
 

Expositores

Jorge Omar Silveyra

Perito, Calígrafo Público Nacional; Perito en Documentología Docente en la materia Falsificaciones y adulteraciones año II del postgrado sobre investigación científica del delito. (Instituto Universitario De La Policía Federal Argentina)

Precio

Descuento

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