publicado en Noticias
viernes, 09 de mayo de 2014
La Unidad de Información Financiera (UIF) los sancionó por irregularidades encontradas por transacciones con divisas.
martes, 06 de mayo de 2014
El juez Sebastián Casanello analiza un informe en que el Citibank y el BBVA Argentina confirman irregularidades en el manejo de dinero.
lunes, 21 de abril de 2014
La Unidad de Información Financiera se reunió con la Fundación Bitcoin local para interiorizarse acerca de cómo opera la moneda virtual con el fin de evitar su uso en operaciones de lavado de dinero. El Banco Central también busca informarse. Varios países miran con cautela a la divisa electrónica
martes, 18 de marzo de 2014
Las entidades sancionadas fueron Santander Río, Banco Macro y el ex Banco Suquía. El principal motivo fue que no se informó la compra de dólares
viernes, 07 de febrero de 2014
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó en más de 2.600.000 pesos a directivos del banco Masventas por no haber reportado 27 operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente.
lunes, 13 de enero de 2014
La Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbattella, multó a los bancos Provincia de Buenos Aires y Macro por operaciones sospechosas de lavado de dinero. En el caso del Provincia, la sanción es por 320.234 pesos, mientras que al Banco Macro, por su parte, se le fijaron dos multas: una por 842.855 pesos y otra por 538.161 pesos.
martes, 08 de octubre de 2013
En la lista de entidades multadas por la Unidad de Información Financiera se encuentran el BBVA Francés, Galicia, Macro, HSBS y MasVentas
miércoles, 02 de octubre de 2013
Las entidades prefirieron reportar a tener que enfrentar multas por 1 a 10 veces el monto en infracción. Según la experiencia, el 70% de las operaciones no puede justificar
miércoles, 12 de junio de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
martes, 16 de abril de 2013
Los controles realizados por los inspectores tuvieron como objetivo verificar "si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo".
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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