publicado en Noticias
martes, 06 de junio de 2017
Así lo adelantó el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. "Va a permitir concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos", remarcó.
lunes, 06 de junio de 2016
Con una llegada de un nuevo blanqueo de capitales, existe una fuerte expectativa en el sistema financiero sobre cuál será el rol que los bancos deberán cumplir cuando sus clientes decidan “exteriorizar capitales”.
miércoles, 30 de marzo de 2016
La cooperación de las autorizades suizas con investigaciones de lavado inquieta a destacadas personas salpicadas por casos de corrupción, incluidos los de Petrobras y la FIFA
martes, 16 de febrero de 2016
El presidente del Banco Central Europeo podría adoptar la medida en caso que la entidad obtenga las pruebas que comprueben el uso creciente de estos billetes con fines criminales. Según Draghi, los ahorristas no se verían penalizados y podrán usar en su lugar el billete de 200 euros. El funcionario de la entidad dejó en claro que la medida no tiene nada que ver con la idea de fijar un límite máximo a las cantidades que se pueden pagar en efectivo.
martes, 15 de septiembre de 2015
Persiste el malestar en el sector financiero por las suspensiones que dispuso el Banco Central a Gabriel Rubisich, CEO del Citibank, Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez, presidente y vicepresidente del HSBC.
miércoles, 09 de septiembre de 2015
La comisión Bicameral parlamentaria que investiga la existencia de cuentas no declaradas ante el fisco en la filial suiza de HSBC, recibió hoy a autoridades del banco BBVA Francés, quienes negaron que la entidad haya facilitado la concreción de este tipo de operaciones a ciudadanos argentinos.
viernes, 31 de julio de 2015
Ayer hubo un segundo encuentro entre Gonella y el presidente del Merval para coordinar acciones conjuntas Hace apenas unos días, el fiscal antilavado había hablado de usar a la ex SIDE para monitorear esas maniobras si la Corte las declaraba ilegales, cosa que no ocurrió.
lunes, 15 de junio de 2015
Se negocian hasta $ 20 Millones diarios. A fin de mes vence la operatoria, pero descuentan extensión.
jueves, 11 de junio de 2015
Moira Inés Frehner, una de las tres cabezas en la Argentina denunciadas por AFIP por asociación ilícita, integraba el directorio del Vélox y recibió una multa de $ 500 mil por infracciones.
viernes, 05 de junio de 2015
El fiscal general Olivier Jornot indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado contra el banco, en el llamado caso "SwissLeaks". Por su parte, la entidad también informó que " ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno"
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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