Cepo cambiario

Tras una denuncia de la AFIP, la Justicia allana bancos y financieras

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Es por una denuncia que realizó el organismo sobre entidades que operaban bonos soberanos y mostraban inconsistencias fiscales

Unos 250 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acompañan esta tarde allanamientos judiciales contra 71 domicilios de bancos, cooperativas y financieras en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

En el microcentro porteño se realizan operativos contra Banco VOII, Caja de Valores, Transcambio, Banco Columbia y Banco Mariva, entre otras entidades. Esta última ya había sufrido una suspensión admnistrativa por parte de la Comisión Nacional de Valores.

Los procedimientos fueron ordenados por el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella. Según informó el organismo recaudador, los allanamientos son consecuencia de una denuncia que inició como resultado de cruces sistémicos de datos.

"La denuncia de la AFIP se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales", dijo el organismo a través de un comunicado.

"La AFIP detectó que bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras", concluyó. 

Fuente: La Nación