investigación financiera
jueves, 24 de julio de 2014
La Justicia de Francia sospecha que incitó a sus clientes a depositar dinero en Suiza para evadir impuestos.
En el marco de una investigación sobre incitación a clientes a depositar su dinero en Suiza, el banco suizo UBS fue imputado hoy por la Justicia de Francia con los cargos de blanqueo agravado y fraude impositivo.
Según fuentes judiciales que hablaron con la agencia de noticias AFP, sospechan que UBS permitió a sus agentes comerciales suizos hacer promoción ante clientes franceses, una actividad que la ley de Francia no permite, además de haber montado una doble contabilidad para ocultar movimientos de capitales ente Francia y Suiza.
La investigación se inició a partir de denuncias hechas por ex empleados del banco y concierne a hechos presuntamente cometidos entre 2004 y 2012. El banco ya había sido imputado por solicitación ilícita de clientes en Francia, con una fianza de 2,87 millones de euros. La Justicia francesa decidió ahora aumentar la fianza hasta 1.100 millones de euros, que deberán ser entregados antes del 30 de septiembre.
Fuente: iEco Clarin
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