PROGRAMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ABAPPRA / UNLaM)
Para obtener más información o inscribirse haga click aquíFECHA DE INICIO: 02/08/2010
LUGAR: ABAPPRA (Florida 470 1° Piso)
MODALIDAD: Presencial
DURACION: 4 Meses (1 encuentro semanal de 4 Hs.) Total 60 Hs
Días: Lunes de 16 a 20 Hs
CONDICIONES DE PERMANENCIA: Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases previstas.
Para obtener más información o inscribirse haga click aquíMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Al culminar el Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, los estudiantes que hubieran cumplido el requisito de asistencia, deberán realizar un Trabajo Final Integrador que será evaluado por el Cuerpo Docente.
TEMARIO
UNIDAD I
Lavado de Dinero. Antecedentes. Marco Legal y Reglamentario
Patricia Llerena – Gimenez Bonet – Carlos Alberto Bustillo
UNIDAD II
Marco Normativo especifico Sector Financiero y Cambiario; Mercado de Capitales, Seguros, Otros Organismos y Sectores
Patricia Llerena – Eduardo Barbier- Néstor Santiago Toscano- María Cecilia Bauza
UNIDAD III
Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Inusuales/Sospechosas
Juan Carlos Messore – Gimenez Bonet – Carlos Alberto Bustillo - Eduardo Barbier- Nestor Santiago Toscano
Para obtener más información o inscribirse haga click aquíUNIDAD IV
Responsabilidad de carácter administrativo y de carácter penal
Patricia Llerena – Pablo Roa- Abelardo Giménez Bonet
UNIDAD V
Oficial de Cumplimiento. Comité de Lavado
Juan Carlos Messore – Eduardo Barbier. Néstor Santiago Toscano
UNIDAD VI
Taller de análisis de casos
Patricia Llerena. María Cecilia Bauza
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Para obtener más información o inscribirse haga click aquí