Categoría
Subcategoría
Tipo Evento Cualquier tipo Cursos Seminarios Jornadas Conferencias Congresos Talleres Eventos Carreras de Grado Posgrados Programas Ejecutivos
Modalidad Cualquier modalidad Presencial E-Learning Blended Learning
Compartir - Imprimir
Este evento ya ha finalizado
Módulo I: Viernes 29 de abril, de 9.30 a 12.30. Módulo II: Viernes 20 de mayo, de 9.30 a 12.30. Módulo III: Viernes 24 de junio, de 9.30 a 12.30.
Presencial
San Martín 229 Piso 10 - Microcentro - Capital Federal - Argentina
Módulo I: Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo: prevención, detección y reporte.
Abarca la problemática de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo desde la óptica de gestión de riesgos de las entidades y con un enfoque práctico en sus dimensiones fundamentales: prevención, detección y reporte. Principales riesgos y objetivos de control. La evaluación de riesgos (risk assessment) como herramienta crítica para generar la estrategia de prevención y control. Marco legal y regulatorio enfocado a aspectos de riesgo críticos: la obligación de informar operaciones sospechosas. Aspectos prácticos de gestión de riesgos y administración de controles. Eje temático prevención, detección y reporte: - Programa de prevención y sus elementos. Identificación y conocimiento de clientes. - Monitoreo de la actividad de clientes, identificación y análisis de operaciones inusuales y sospechosas. - Reporte de operaciones sospechosas. Descripción de tipologías y casos prácticos.
Módulo II: Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en entidades financieras: Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (RBA) en Programas de AML y CFT.
Abarca la problemática desde la óptica de gestión de riesgos conforme lineamientos metodológicos del GAFI y prácticas de la industria financiera. Aspectos regulatorios. Adopción de criterios de enfoques basados en riesgos, para el desarrollo y gestión de programas de PLA y CFT. Adopción de procesos de gestión de riesgos (risk management). - Qué involucra el enfoque basado en riesgos. Esquema general de los principios. - Prácticas del sector público y privado en el diseño e implementación de un enfoque basado en riesgos efectivo.
Módulo III: Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo: detección y reporte de operaciones sospechosas.
Monitoreo de la actividad de los clientes, sistemas de monitoreo para detección de alertas, procesos de tratamiento, escalamiento y reporte de actividades inusuales: - Exigencias legales y regulatorias respecto a monitoreo de actividad de clientes. Objetivos y alcance de las actividades de monitoreo. - Diferentes tipologías de monitoreo: sistemático y no sistemático, basado en reglas o límites pre-definidos, ventajas y desventajas. - Pautas para lograr efectividad. Uso de indicadores de gestión para supervisar procesos y generar mejoras. - Operaciones inusuales y sospechosas, documentación de análisis de casos y conclusiones que soportan el reporte o cierre de casos. Tratamiento de algunos casos de ejemplo para discusión.
Staff de áreas de Cumplimiento y Unidades de Prevención de Lavado de Activos, funcionarios de áreas de gestión de riesgos operativos, control interno de áreas operativas, organización y métodos, auditores internos.
Gerente de Tax Litigation del Departamento Tax & Legal Services, PricewaterhouseCoopers.
Recibí info GRATIS en tu correo
¡Suscribite ya!
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
más opiniones