publicado en Noticias
viernes, 01 de julio de 2016
Es una investigación por operaciones celebradas desde una cueva financiera entre 2001 y 2008 que habrían generado movimientos de u$s 900 millones desde el país hacía paraísos fiscales.
martes, 10 de febrero de 2015
Investigación sobre el banco HSBC reveló 100.000 cuentas ocultas de personas de 20 países, entre ellos dictadores, con depósitos por más de 75.000 millones de euros. Francia informó explícitamente al fisco argentino.
martes, 19 de agosto de 2014
La operatoria denunciada consistía en la supuesta compra y venta de títulos públicos en Argentina, que terminaban registrados en Uruguay
lunes, 21 de julio de 2014
La moneda digital bitcoin, creada en 2009, no tiene ningún control de los Estados. Es utilizada en transacciones y transferencias al margen de los mercados financieros tradicionales. Peligro de una burbuja especulativa.
jueves, 26 de junio de 2014
En cumbre clave del grupo antilavado. Silencio en París e intrigas en San Petersburgo.
lunes, 08 de julio de 2013
A días de que el juez Casanello indague al ex banquero Arbizu, se muestra cómo la filial local, puso a disposición la maquinaria para ayudar a lavar dinero a las principales fortunas del país
miércoles, 12 de junio de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
miércoles, 05 de septiembre de 2012
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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