por Gustavo Giráldez, publicado en blog de Comercio Exterior y Cambios
viernes, 28 de octubre de 2011
Categorías: Comercio Exterior - Comunicaciones BCRA - Normativa
Tags: aportes de inversiones directas en el exterior de residentes - compra de cheques de viajero - compra para tenencias de billetes extranjeros en el país - Comunicacion A 5235 - Comunicacion A 5236 - donaciones - exportaciones de bienes de emprendimientos mineros - exportaciones de hidrocarburos - inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas - inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas - inversiones inmobiliarias en el exterior - otras inversiones en el exterior de residentes - préstamos otorgados a no residentes
publicado en Noticias
martes, 01 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.
Categorías: Bancos - Economía - Finanzas
Tags: aportes - Boletín Oficial - controles - dinero de origen delictivo - donaciones - entidades - lavado de dinero - oficial de cumplimiento - políticas de prevención - UIF - Unidad de Información Financiera
abr 12
El mercado de Home Banking y Banca Móvil
dic 11
Préstamos Personales