UIF - BCRA - CNV - ADUANA - AFIP
The Institute Global
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Fecha
30 de Marzo de 2011 de 9 a 18:15 hs
Modalidad
Presencial
Lugar
Ing Butty 240 – Piso 4 - Monserrat - Capital Federal - Argentina
Descripción
SUMARIOS
NORMAS - ACCIONES LEGALES
LAVADO DE ACTIVOS - PENAL CAMBIARIO - PENAL TRIBUTARIO
SEGUIMIENTO CENTRALIZADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE ORGANISMOS PUBLICOS
En el Seminario se analizarán los alcances y actual situación de diferentes acciones legales que son iniciadas contra empresas, entidades financieras, casas de cambios y personas físicas por diferentes organismos estatales y terminan en instancias judiciales mayormente de carácter penal. La información cruzada entre los diferentes organismos públicos y el control centralizado de las operaciones y movimientos de fondos, llevan en muchos casos a la existencia de no sólo una, sino de varias acciones legales sobre el mismo sujeto de derecho. Estas acciones también se inician contra directores, gerentes y demás personas físicas que pueden estar involucradas o bien por carácter solidario son responsabilizadas por este tipo de hechos. El análisis incluirá un somero análisis de las normas en vigor respecto de la materia vinculada a lavado de activos, cambiaria, tributaria y aduanera y en Sumarios o Acciones legales de carácter Penal Tributario, Cambiario, Aduanero y Comisión Nacional de Valores.
Expositores
Jorge Luis Riva
Representante Argentino y de FELABAN ante las reuniones de la "Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias
de la Cámara de Comercio Internacional"
Abogado especializado en comercio exterior y cambios
Socio de Riva&Alvarez Agudo - Abogados"
Autor, entre otros libros, de "Manual de Derecho del Comercio Exterior", "Operatoria Bancaria en Comercio Exterior",
"El Crédito Documentario y la Carta de Crédito Stand By en UCP600" , "Operatoria Bancaria en Comercio
Exterior y Cambios" y "Contratación de Compraventas Internacionales a partir de las Normas INCOTERMS 2010"
Graciela Alvarez Agudo
Abogada especializada en temas bancarios, corporativos y financieros.
Coautora del libro "Garantías Modernas"
Integrante de la Comisión Directiva del Comité de Abogados de Bancos
Gustavo Gene
Socio Da Rocha, Gene, Munrabá abogados.
Co-autor Libro Legitimación de Activos ilícitos
María José Meincke
Secretaria (no ad hoc) de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N °3 de San Martín
Ex Directora UIF período 2002/2006
Autora del libro La Ley 25.246 comentada
Diego Serrano Redonnet
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz
María Gabriela Grigioni
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz
Roberto Enrique Hornos
Juez de Cámara Sala B, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
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