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Especialización en normas bancarias, prudenciales y técnicas

ABA

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Fecha

Los jueves 23 de Junio, 7 de julio, 4 y 18 de agosto, 1, 15 y 29 de setiembre, 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre y 1º de diciembre, de 9.30 a 13.30 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

San Martín 229 Piso 10 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Dirigido a

Personal de áreas contables, auditoría, crédito, finanzas, organización y métodos, compliance, sucursales y aquellas áreas cuyas tareas requieran conocimiento de la normativa vigente, quienes estarán en condiciones de analizar los principales aspectos de las normas que regulan el sistema financiero y las operaciones típicas, el impacto de las operaciones bancarias, el control interno y la supervisión del BCRA.
 

Temario

Análisis de riesgo del sistema financiero
Operatoria y principales operaciones. Riesgo. Componentes. Riesgos inherentes típicos. Riesgo de control. Administración, Marco conceptual y componentes estructurales. Administración del riesgo de crédito. Métodos específicos de evaluación "Scoring". Riesgo de tasa. Alcance y medición. De liquidez y de mercado (valor a riesgo). Riesgo operacional.

Normas Crediticias y Análisis de cartera
Proceso de crédito y política de crédito. Gestión crediticia. Graduación del crédito. Concentración del riesgo crediticio. Fraccionamiento y exposición crediticia para operaciones con derivados. Financiamiento al sector público. Límites a las operaciones con clientes vinculados. Clasificación de deudores y tratamiento para la cartera de consumo refinanciada. Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Servicios complementarios y análisis de cartera.

Liquidez y Solvencia
Efectivo mínimo y posición de liquidez. Posición global neta en moneda extranjera. Capitales Mínimos. Capital básico, exigencia de capital por riesgo e integración de capital. Distribución de utilidades. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Afectación de activos en garantía

Contabilidad bancaria y auditoría externa
Marco legal y normas. Plan y manual de cuentas. Estados contables. Normas mínimas de auditorías externas. Pruebas sustantivas para la validación de los saldos contables.

Mercado de capitales y operaciones financieras
Comisión Nacional del Valores y Caja de Valores. Bolsas y mercados. Oferta pública de títulos valores. Agentes y sociedades de bolsa. Mercados institucionalizados. Cámaras compensadoras. MAE. Derivados financieros. Forward y futuros. Mercado local: futuros sobre el USD. Swaps: de tipos de interés, de divisas. Credit default swaps. Opciones de compra y venta (puts y calls). Operaciones con fondos comunes de inversión.

Supervisión y control y auditoría interna
Sistema BASIC y CAMELBIG. Inspecciones de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de Entidades no Bancarias. Normas mínimas de controles internos. Incidencia en la administración de riesgo integral de la entidad. Rol de la auditoría interna. 5) Comité de auditoría interna y relación con el BCRA

Otras normativas aplicables
Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Comercio exterior
 

Expositores

Silvia Gavilán

Gerente de Consultas Normativas, BCRA

Oscar Diakovsky

Analista Principal de Consultas Normativas, BCRA.

Miguel Delfiner

Analista Principal de la Gerencia de Investigación y Planificación Normativa

Matías Gutiérrez Guirault

Analista Principal de la Gerencia de Investigación y Planificación Normativa

Precio

Descuento

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