Eximen al Banco Columbia
lunes, 30 de mayo de 2011
Fue eximido de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo por normas antilavado.
El Banco Columbia fue eximido de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo por normas antilavado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la entidad financiera fue eximida de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo en el que el organismo determinó el cumplimiento “de manera razonable” de las normas antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
La medida fue dispuesta a través de la resolución UIF número 67, que establece que tanto el banco como Luis Alberto Romazzotti, quien ejercía como Oficial de Cumplimiento al momento de los hechos analizados, siguieron razonablemente las directivas contenidas en el artículo 21 de la ley 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Los bancos, al igual que otras personas físicas y jurídicas, son sujetos obligados a recabar información de sus clientes y reportarla a la UIF.
Fuente: La Voz
Categorías:
Bancos
-
Bancos Privados
Tags:
antilavado
-
Banco Columbia
|