lunes, 30 de mayo de 2011
Fue eximido de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo por normas antilavado.
El Banco Columbia fue eximido de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo por normas antilavado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la entidad financiera fue eximida de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo en el que el organismo determinó el cumplimiento “de manera razonable” de las normas antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
La medida fue dispuesta a través de la resolución UIF número 67, que establece que tanto el banco como Luis Alberto Romazzotti, quien ejercía como Oficial de Cumplimiento al momento de los hechos analizados, siguieron razonablemente las directivas contenidas en el artículo 21 de la ley 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Los bancos, al igual que otras personas físicas y jurídicas, son sujetos obligados a recabar información de sus clientes y reportarla a la UIF.
Fuente: La Voz
Recibí info GRATIS en tu correo
¡Suscribite ya!
37,00% TNA
30 días
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
más opiniones