publicado en Noticias
miércoles, 09 de septiembre de 2015
La comisión Bicameral parlamentaria que investiga la existencia de cuentas no declaradas ante el fisco en la filial suiza de HSBC, recibió hoy a autoridades del banco BBVA Francés, quienes negaron que la entidad haya facilitado la concreción de este tipo de operaciones a ciudadanos argentinos.
martes, 30 de junio de 2015
La Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros que investiga la evasión de tributos y fuga de divisas, presidida por el diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV), Roberto Feletti, se reúne este martes a las 18 horas en la sala 9 piso 3 del Anexo A.
miércoles, 06 de mayo de 2015
El ingeniero informático que reveló en Suiza el secreto bancario de HSBC volvió a arremeter contra estas entidades en una conferencia en EE.UU. donde se trata la evasión de impuestos. Afirmó que para el desvío de fondos a cuentas off shore "es impensable para un sólo banco".
martes, 31 de marzo de 2015
El banco BSI se convirtió en el primer establecimiento suizo que aceptó el plan global estadounidense para luchar contra la evasión fiscal en el país, anunció ayer el departamento de Justicia (DoJ) en Washington.
viernes, 20 de febrero de 2015
El pasado 12 de enero el Banco Central le había prohibido operar con transferencias de fondos y títulos al exterior a la entidad bancaria
jueves, 14 de agosto de 2014
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y conducidos por las AFIP; se realizaron en el marco de dos causas que investigan delitos económicos por $616 millones
lunes, 02 de junio de 2014
¿Estados Unidos es demasiado severo con los bancos europeos y demasiado clemente con los propios? El debate se plantea en momentos en que Washington estudia imponer una fuerte multa al banco francés BNP Paribas por haber violado las sanciones económicas contra Irán y Cuba.
miércoles, 12 de junio de 2013
Hervé Falciani, el informático encarcelado por difundir una lista de evasores fiscales desde las cuentas de HSBC, explicó el "sistema" de los banqueros para alimentar la corrupción
viernes, 04 de enero de 2013
El banco suizo Wegelin se declaró hoy culpable de facilitar la evasión de impuestos de contribuyentes estadounidenses, por lo que afrontará una sanción de 74 millones de dólares, según informó hoy la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
jueves, 13 de diciembre de 2012
La Justicia alemana presentó una orden de detención contra cinco empleados, luego de que la policía registrara la casa matriz. La causa alcanza al director general
siguiente
Recibí info GRATIS en tu correo
¡Suscribite ya!
33,00% TNA
30 días
32,00% TNA
“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
más opiniones