Tag: blanqueo

Para los bancos, el blanqueo alcanzará US$ 60.000 millones

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martes, 17 de mayo de 2016

En línea con el ministro Prat-Gay, calculan el monto en función con el dinero que se estima que los argentinos tienen en el exterior. Prevén un crecimiento de 3,5% de la economía en 2017. Y apuestan a un dólar de $ 16 a fin de año.


El equipo económico de Macri ya analiza un amplio blanqueo de capitales con perdón fiscal

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lunes, 30 de noviembre de 2015

Alfonso Prat Gay tiene entre manos un proyecto de ley que impulsa una moratoria con perdón de multas e intereses más un blanqueo de pesos, dólares y bienes.


El CEDIN cobra vida: se opera a $ 11,20 y se abarata el blanqueo

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lunes, 15 de junio de 2015

Se negocian hasta $ 20 Millones diarios. A fin de mes vence la operatoria, pero descuentan extensión.


El Banco Central estimula el blanqueo de dólares vía Cedin

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martes, 03 de marzo de 2015

Y comenzó el año financiero. Los grandes jugadores volvieron al mercado pero los precios de la divisa y las acciones no tomaron cuenta del dato porque no se movieron de forma distinta de lo que hicieron en enero y febrero.


Prorrogarán vigencia del blanqueo de capitales

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lunes, 22 de diciembre de 2014

Efecto cuentas Suizas le suma rating al plan


Lavado de dinero: bancos deberán cerrar en 30 días cuentas reportadas a la UIF

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martes, 02 de septiembre de 2014

El Banco Central dictó la comunicación ?A? 5612 por medio de la cual instruye a los bancos y entidades financieras a proceder al cierre de las cuentas de sus clientes dentro de los 150 días corridos de advertido el problema, en caso de que estos no completen toda la información


Imputaron al banco UBS por blanqueo y fraude impositivo

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jueves, 24 de julio de 2014

La Justicia de Francia sospecha que incitó a sus clientes a depositar dinero en Suiza para evadir impuestos.


Lavado-Morgan: Bancos reportaron cuentas off shore y evasión fiscal

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martes, 06 de mayo de 2014

El juez Sebastián Casanello analiza un informe en que el Citibank y el BBVA Argentina confirman irregularidades en el manejo de dinero.


Resiste el CEDIN: en 15 días ingresaron u$s 71 millones

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martes, 08 de abril de 2014

La repatriación de capitales ayudó al Central a atenuar una caída de reservas que en el mes fue de u$s 550 millones


Cristina prorrogó por tres meses el blanqueo

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miércoles, 02 de octubre de 2013

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, la presidente Cristina de Kirchner prorrogó por tres meses el blanqueo de capitales que hasta ayer -día en que vencía- apenas había logrado una adhesión de u$s 341,5 millones.

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