publicado en Noticias
lunes, 12 de septiembre de 2016
Según fuentes de Finanzas, lo blanqueado hoy apenas superaría los u$s 40 millones y habría algunas compras aisladas de bonos. Todos esperan la diferencia cambiaria.
jueves, 08 de septiembre de 2016
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, le pidió a los banqueros que no intimiden a los clientes con reportes antilavado, para no poner en riesgo el resultado esperado del blanqueo de capitales. Los bancos son permeables, pero se resisten a tomar fondos de clientes desconocidos.
jueves, 01 de septiembre de 2016
El Gobierno apuesta mucho al blanqueo de capitales. Cuando lo lanzó dijo que los fondos recuperados irían al pago de sentencias de los jubilados. Luego, el tema cayó en intensidad. Los funcionarios de Macri detectaron que los bancos estaban poniendo trabas a la operatoria y se reunieron con ellos, ya que le llegaron datos de que los bancos no se quieren meter en los reportes de operaciones sospechosas (ROS), en especial los bancos con casa central en el exterior a los que los K les iniciaron jui
martes, 30 de agosto de 2016
Hacienda se lo planteó a un grupo de entidades, ante la lentitud de las operaciones.
jueves, 18 de agosto de 2016
El Nación, Provincia, Bind Banco Industrial, Galicia, Comafi, Piano, Citi, BBVA Francés e Itaú ya le permiten a sus clientes esta opción; los próximos serán HSBC y Santander.
viernes, 12 de agosto de 2016
Bancos de inversión europeos ofrecen préstamos al 1% anual en dólares a sus clientes con más de u$s 1 millón para que adhieran al blanqueo. Les dan el equivalente a lo que tienen a un año para que compren bonos argentinos y así amorticen la multa del 10% que cobra AFIP. Aconsejan blanquear, pagar la multa y luego mediante bonos tratan de bajar el costo mediante el pago de intereses y la ganancia de capital.
martes, 09 de agosto de 2016
El organismo impartió una directiva para que las entidades que reciban exteriorización de bienes implementen un sistema para determinar si su origen es ilícito.
lunes, 08 de agosto de 2016
Las personas podrán consultar en el sitio web del ente recaudador lo que el organismo conoce sobre sus bienes, ingresos y deducciones, como una forma de inducirlos a blanquear.
miércoles, 03 de agosto de 2016
El Gobierno busca que el ingreso del impuesto del blanqueo no baje el dólar. La discusión es si se deposita sólo en sucursales del exterior del Banco Nación o también de privados.
martes, 02 de agosto de 2016
La banca de inversión europea empezó mandando dossier de 40 páginas a sus clientes con cuentas off shore en carácter de declaración jurada para que se sumen al blanqueo. Ahora también empezaron a intimar las entidades norteamericanas. Es para evitar multas por lavado.
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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