publicado en Noticias
miércoles, 26 de enero de 2011
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.
martes, 25 de enero de 2011
La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI
jueves, 02 de diciembre de 2010
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
lunes, 08 de noviembre de 2010
Considera que el gobierno argentino utilizó la información con fines políticos; retiró su colaboración
viernes, 15 de octubre de 2010
Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Son el BBVA Francés y una entidad salteña
viernes, 03 de septiembre de 2010
La gestión divide aguas en el Banco Central
por Juan Luis Depetris, publicado en Notas de Opinión
miércoles, 03 de marzo de 2010
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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