Tag: Banco Masventas SA

Lavado de dinero: multan al BBVA

publicado en Noticias

viernes, 15 de octubre de 2010

Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa


Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

publicado en Noticias

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Son el BBVA Francés y una entidad salteña