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Tag: autolavado

Nuevo Plan sobre Encubrimiento de Lavado de Activos

por Claudio Granieri, publicado en Notas de Opinión

sábado, 26 de febrero de 2011

Nuestro país busca postergar la calificación del GAFI sobre la Argentina hasta febrero de 2011 basado en el nuevo escenario implementado en el corriente año y que no fuera contemplado en la última evaluación.

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Endurecen normas para evitar el lavado de dinero y controlar compra de dólares

publicado en Noticias

lunes, 07 de junio de 2010

Los bancos tendrán que controlar la capacidad patrimonial de los clientes que adquieran divisas. Estudian penar la figura del autolavado. Habrá más control sobre agencias de turismo

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