publicado en Noticias
viernes, 15 de enero de 2016
Eliminó un requisito que obligaba a estar libre de sanciones para abrir sucursales. También eliminó plazos para liquidar prefinanciaciones de exportaciones
jueves, 27 de agosto de 2015
El ministro de Economía brindó una conferencia en el Palacio de Hacienda en donde se refirió a las sanciones que tendrán distintos operadores por realizar operaciones que la Comisión Nacional de Valores consideró "fuera de la normativa"
viernes, 15 de mayo de 2015
El empresario del juego obtuvo ayer el aval "unánime" del directorio del BCRA; la adquisición se había hecho en marzo de 2012, por el 70% del paquete accionario.
martes, 05 de mayo de 2015
La sanción fue realizada a la entidad y a ocho miembros por la Unidad de Información Financiera (UIF), por haber hecho una operación sospechosa y/o inusual.
viernes, 16 de enero de 2015
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que los bancos y demás entidades bancarias no podrán deducir como gastos en el Impuesto a las Ganancias las multas, sanciones administrativas disciplinarias y penales aplicadas o iniciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacionales de Valores (CNV) o la Superintendencia de Seguros de la Nación.
miércoles, 03 de diciembre de 2014
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
martes, 02 de septiembre de 2014
El Banco Central dictó la comunicación ?A? 5612 por medio de la cual instruye a los bancos y entidades financieras a proceder al cierre de las cuentas de sus clientes dentro de los 150 días corridos de advertido el problema, en caso de que estos no completen toda la información
jueves, 14 de agosto de 2014
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y conducidos por las AFIP; se realizaron en el marco de dos causas que investigan delitos económicos por $616 millones
lunes, 21 de julio de 2014
La moneda digital bitcoin, creada en 2009, no tiene ningún control de los Estados. Es utilizada en transacciones y transferencias al margen de los mercados financieros tradicionales. Peligro de una burbuja especulativa.
jueves, 26 de junio de 2014
En cumbre clave del grupo antilavado. Silencio en París e intrigas en San Petersburgo.
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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