publicado en Noticias
lunes, 26 de junio de 2017
El viernes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución E30/2017, la que incluye la nueva normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que deben cumplir los bancos a partir del 15 de septiembre próximo.
jueves, 22 de junio de 2017
Según la actividad que realiza, si se trata de una persona políticamente expuesta, de una empresa pública o de alguien que opera mucho efectivo.
viernes, 15 de enero de 2016
Eliminó un requisito que obligaba a estar libre de sanciones para abrir sucursales. También eliminó plazos para liquidar prefinanciaciones de exportaciones
jueves, 27 de agosto de 2015
El ministro de Economía brindó una conferencia en el Palacio de Hacienda en donde se refirió a las sanciones que tendrán distintos operadores por realizar operaciones que la Comisión Nacional de Valores consideró "fuera de la normativa"
viernes, 15 de mayo de 2015
El empresario del juego obtuvo ayer el aval "unánime" del directorio del BCRA; la adquisición se había hecho en marzo de 2012, por el 70% del paquete accionario.
martes, 05 de mayo de 2015
La sanción fue realizada a la entidad y a ocho miembros por la Unidad de Información Financiera (UIF), por haber hecho una operación sospechosa y/o inusual.
viernes, 16 de enero de 2015
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que los bancos y demás entidades bancarias no podrán deducir como gastos en el Impuesto a las Ganancias las multas, sanciones administrativas disciplinarias y penales aplicadas o iniciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacionales de Valores (CNV) o la Superintendencia de Seguros de la Nación.
miércoles, 03 de diciembre de 2014
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
martes, 04 de noviembre de 2014
El BCRA suspendió por dos meses a América. Los mayoristas del blue salieron de la cancha asustados y no operaron. Faltan pesos por control a mutuales y cooperativas.
martes, 02 de septiembre de 2014
El Banco Central dictó la comunicación ?A? 5612 por medio de la cual instruye a los bancos y entidades financieras a proceder al cierre de las cuentas de sus clientes dentro de los 150 días corridos de advertido el problema, en caso de que estos no completen toda la información
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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