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Tag: comunicación ?A? 5612

Lavado de dinero: bancos deberán cerrar en 30 días cuentas reportadas a la UIF

publicado en Noticias

martes, 02 de septiembre de 2014

El Banco Central dictó la comunicación ?A? 5612 por medio de la cual instruye a los bancos y entidades financieras a proceder al cierre de las cuentas de sus clientes dentro de los 150 días corridos de advertido el problema, en caso de que estos no completen toda la información

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