Tag: Fraude

Detuvieron a un hombre que clonaba tarjetas de débito en cajeros automáticos

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jueves, 03 de noviembre de 2011

Un hombre fue detenido en el microcentro porteño acusado de clonar tarjetas de débito en cajeros automáticos donde instalaba un dispositivo para copiar las bandas magnéticas y una cámara oculta para filmar al cliente cuando digitaba su clave, informaron este miércoles fuentes policiales.


No importa el mensajero, “Goldman Sachs gobierna el mundo"

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jueves, 29 de septiembre de 2011

Alessio Rastani -“el falso Gordon Gekko más famoso de Londres”- esta disfrutando de sus efímeros 15 minutos de fama como el especulador bursátil que irrita al mundo. Pero tras sus explosivas declaraciones a la BBC, la frase que titula la presente quedó resonando en el ambiente.


El banco UBS perdió u$s2.000 millones por el fraude de un solo operador

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viernes, 16 de septiembre de 2011

El banco suizo descubrió que sufrió operaciones no autorizadas. Es posible que esto lleve a la entidad a reportar una pérdida en el tercer trimestre de 2011. Hay un detenido en Londres


Lavado de dinero: multan al BBVA

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viernes, 15 de octubre de 2010

Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa


Suiza abrió el secreto bancario y envió datos de clientes a Estados Unidos

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viernes, 27 de agosto de 2010

Las autoridades helvéticas suministraron información de la mitad de 4.450 usuarios norteamericanos del banco UBS sospechados de fraude y evasión fiscal


Lehman Brothers y HSBC Holdings envueltos en un fraude por u$s1.800 M

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miércoles, 11 de agosto de 2010

Ambas entidades son acusadas ante un juez de Nueva York de haber colocado bonos carentes de valor en Hong Kong entre 2003 y 2008


Atención clientes bancarios: advierten sobre nuevas modalidades de fraude

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miércoles, 30 de junio de 2010

El sistema bancario se sumó al alerta de una estafa fallida a clientes del Banco Ciudad. Los consejos de las entidades para los usuarios


Santander conocía el riesgo de Madoff desde 2006, pero siguió trabajando con él

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miércoles, 19 de mayo de 2010

Así lo demuestran dos documentos interno de Optimal, la gestora de hedge funds del banco, aportados a la demanda colectiva contra el banco español


El gobierno heleno investigará a los bancos estadounidenses

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lunes, 17 de mayo de 2010

Papandreou anunció la apertura de una investigación para determinar la posible responsabilidad de la banca de EE.UU. en la crisis crediticia del país


Geithner: "La reforma al sistema financiero reparará lo que causó esta crisis"

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miércoles, 28 de abril de 2010

Así lo afirmó el secretario del Tesoro de EE.UU., quien consideró que la propuesta de Obama hará "menos probables y menos dañinos" los cracs futuros

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