Tag: lavado de dinero
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miércoles, 11 de enero de 2012
Otros bancos de inversión analizan imitarlo
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martes, 01 de noviembre de 2011
El Gobierno perdió la primera batalla contra los buscadores de dólares. Pese a las resoluciones del Banco Central, al ejército de 4400 empleados de la AFIP que puso en bancos y casas de cambio, a la presencia de gendarmes en la city porteña, a las múltiples declaraciones de funcionarios que pretendieron ahuyentar a los compradores de divisas y a los obstáculos para que hasta el más pequeño de los ahorristas se hiciera de unos pocos billetes verdes, en la víspera, la entidad monetaria perdió otro
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martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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martes, 06 de septiembre de 2011
Los organismos unificarán las normas. Los clientes deberán aportar declaraciones juradas en operaciones superiores a $ 40.000. La UIF realizará inspecciones en la city
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miércoles, 24 de agosto de 2011
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martes, 23 de agosto de 2011
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martes, 23 de agosto de 2011
Un 83,3 % de las colocaciones son mayores a $ 50.000. Quejas en las entidades.
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miércoles, 10 de agosto de 2011
En una entrevista exclusiva con iProfesional.com, Vicente Oscar Díaz cuestionó la inclusión de los delitos impositivos como precedentes del lavado de activos. Cuáles son los fundamentos que planteó el experto. Las diferencias entre el dinero sucio y negro. Las implicancias del fraude "carrusel"
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lavado de dinero
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martes, 09 de agosto de 2011
Creen que el GAFI castigará a la Argentina cuando se acerquen las elecciones presidenciales. El Grupo de los Seis llevó hoy su preocupación al ministro de Justicia, Julio Alak.
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viernes, 08 de julio de 2011
Hernán Arbizu, quien se desempeñó como vicepresidente del JP Morgan entre 2006 y 2008, acusó al multimedios de una “sospechosa” operación de endeudamiento en el mercado de capitales a través de obligaciones negociables.
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