Tag: Fraude
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martes, 24 de enero de 2012
En los últimos quince días se registraron seis intentos de estafas con cajeros automáticos ubicados en bancos con la modalidad conocida como el pescador. Las maniobras delictivas se frustraron porque los usuarios de las máquinas...
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jueves, 03 de noviembre de 2011
Un hombre fue detenido en el microcentro porteño acusado de clonar tarjetas de débito en cajeros automáticos donde instalaba un dispositivo para copiar las bandas magnéticas y una cámara oculta para filmar al cliente cuando digitaba su clave, informaron este miércoles fuentes policiales.
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Robo
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jueves, 29 de septiembre de 2011
Alessio Rastani -“el falso Gordon Gekko más famoso de Londres”- esta disfrutando de sus efímeros 15 minutos de fama como el especulador bursátil que irrita al mundo. Pero tras sus explosivas declaraciones a la BBC, la frase que titula la presente quedó resonando en el ambiente.
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viernes, 16 de septiembre de 2011
El banco suizo descubrió que sufrió operaciones no autorizadas. Es posible que esto lleve a la entidad a reportar una pérdida en el tercer trimestre de 2011. Hay un detenido en Londres
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viernes, 15 de octubre de 2010
Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa
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viernes, 27 de agosto de 2010
Las autoridades helvéticas suministraron información de la mitad de 4.450 usuarios norteamericanos del banco UBS sospechados de fraude y evasión fiscal
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miércoles, 11 de agosto de 2010
Ambas entidades son acusadas ante un juez de Nueva York de haber colocado bonos carentes de valor en Hong Kong entre 2003 y 2008
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miércoles, 30 de junio de 2010
El sistema bancario se sumó al alerta de una estafa fallida a clientes del Banco Ciudad. Los consejos de las entidades para los usuarios
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miércoles, 19 de mayo de 2010
Así lo demuestran dos documentos interno de Optimal, la gestora de hedge funds del banco, aportados a la demanda colectiva contra el banco español
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lunes, 17 de mayo de 2010
Papandreou anunció la apertura de una investigación para determinar la posible responsabilidad de la banca de EE.UU. en la crisis crediticia del país
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