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UIF modificó sistemas de información sobre operaciones sospechosas

publicado en Noticias

martes, 18 de octubre de 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales - Bancos Privados - Bancos Públicos - Normativa

Tags: Banco Central - BCRA - CNV - Comisión Nacional de Valores - financiación del terrorismo - lavado de dinero - Resolución 165 - SSN - Superintendencia de Seguros - UIF - Unidad de Información Financiera

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